Trabajo Pbc Madrid

 ...blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.... 

 ...consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en sector financiero . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media. Experiencia... 

Assurance | Consultor Specialist PBC page is loaded## Assurance | Consultor Specialist PBClocations: Madridtime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: 691062WD**Job Description & Summary**A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and... 

Una firma líder de servicios profesionales busca un Consultor Specialist de PBC en Madrid. El candidato ideal tiene un grado en Derecho/ADE y un nivel medio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen el análisis transaccional y la identificación de posibles blanqueos... 

• Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios...

Una firma de consultoría en crecimiento busca un consultor/a para integrarse en su equipo de GRC. Se requiere experiencia como analista AML en entidades financieras y conocimientos en normativa AML. El puesto ofrece un contrato indefinido, salario fijo y variable, y la ...

 ...comisiones y gastos; información precontractual y postcontractual. . Se requieren conocimientos de MiFID, transparencia bancaria, PBC, RGPD y reclamaciones SAC Se ofrece Contrato temporal inicial de 6 meses po ETT Incorporación inmediata Salario Hora 10... 

 ...idoneidad de las operaciones y la actualización de los datos de los inversores en las diversas plataformas, incluido el contraste de PBC, entre otras tareas administrativas. En este sentido, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: Revisión de los expedientes... 

 .... Su misión será dar soporte transversal a los equipos de Data Protection, Conflict checking y Prevención del blanqueo de capitales (PBC) contribuyendo a la consolidación de una cultura de integridad, control interno y mejora continua en toda la organización. Requisitos... 

 ...Colaboración directa con todas las áreas implicadas en el cierre de las operaciones, como Closing, Asesoría Jurídica, Finanzas o PBC. Requisitos Experiencia mínima 2 años en puesto de gestión de operaciones de carteras PL, NPL o REO. Y un año en recobros de carteras... 

 ...sobre productos de negocio internacional. Relación con equipos/funciones de control: mantener un diálogo fluido con riesgos, legal y PBC/cumplimiento; asegurar que las operaciones y propuestas comerciales cumplen la normativa interna y externa. Preparación de... 

Funciones principales del puesto:- Responsable cumplimiento PBC/FT- Responsable de cumplimiento GDPR, actuando como Delegado de Protección de Datos Personales- Vigilar cambios normativos aplicables a la compañía en el ámbito de: PBC/FT, protección de datos personales, integridad... 

 ...Penal. Auditorias de la Norma UNE 19601 e ISO 37001. Formación de compliance penal. Gestión de canal de denuncias. Funciones PBC análisis de operaciones de prevención de blanqueo de capitales. elaboración y redacción de documentos como políticas,... 

 ...donde podrás desarrollarte y contribuir a la integridad del negocio. Funciones principales: Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT): Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos conforme a normativa. Monitorizar, analizar e investigar...