Salario promedio: €2760 /mensual
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- ...consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en sector financiero . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media. Experiencia...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoTrabajo de veranoTrabajar en la oficinaRemotoJornada intensivaHorario flexible
Auren Spain
Madrid1 día atrás - Buscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar...Ofertas de empleo recomendadas
- ...** * Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares * Nivel medio-alto de inglés * Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente) **Funciones** * Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles...Ofertas de empleo recomendadasAprendizTiempo completo
PwC Spain
MadridHace un mes - ...empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio. Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de mañanaLunes a juevesLunes a viernes
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BDO España
MadridHace un mes - ...*MISIÓN DEL PUESTO** En CUATRECASAS buscamos un/a Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse, con carácter temporal, a un proyecto específico en nuestra oficina de Madrid.. La posición está dirigida a perfiles...Ofertas de empleo recomendadasAprendizTemporalTiempo completoTrabajar en la oficinaHorario flexible
Cuatrecasas
MadridHace un mes - This position is at Garrigues The selection process will be fully managed by Garrigues. -- Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casa
Garrigues
MadridHace un mes - ...Valorable conocimiento del sector financiero y del mercado NPLs. Competencias Competencias técnicas ~ Conocimiento de la normativa PBC/FT (Ley 10/2010, RD 304/2014), CDD/EDD, análisis de riesgo, modelización de alertas yreportingregulatorio, Capacidad de gestionar...Ofertas de empleo recomendadasAprendizTiempo completo
Intrum Justitia
Madrid2 días atrás - ...Compliance y sistemas de gestión (ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001).* Normativa internacional (penal, anticorrupción, sanciones comerciales, PBC/FT).* Due diligence de terceros y evaluación de riesgos en operaciones de negocio.* Definición y seguimiento de KPIs y reporting de...Ofertas de empleo recomendadas
Acciona S.A
Madrid1 día atrás de 50000 a 85000 €/año
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Barcelona2 días atrásde 45000 a 80000 €/año
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Barcelona18 horas atrás52000 €/año
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Barcelona2 días atrás- ...parte del área de Corporate & Compliance, dando soporte jurídico en asuntos societarios, gobierno corporativo, cumplimiento normativo, PBC/FT, privacidad, prevención de delitos y asesoramiento legal transversal a distintas áreas de la compañía. Será una posición ideal...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoAprendizTiempo completoEmpleo permanenteRemotoHorario flexible
Mystery Project
Madrid5 días atrás - ...Formarás parte del área de Corporate & Compliance, dando soporte jurídico en asuntos societarios, gobierno corporativo, cumplimiento normativo, PBC/FT, privacidad y contratación mercantil, con exposición a proyectos variados y desarrollo profesional en un #J-18808-Ljbffr...Ofertas de empleo recomendadasTrabajo híbrido
Mystery Project
Madrid5 días atrás de 30000 a 60000 €/año
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Bellprat, Barcelona2 días atrás11.67 €/hora
#Ref. CCC-PBC #SquadTierra ¿Tienes experiencia como reponedor/a y buscas estabilidad laboral en un entorno dinámico? ¡Esta es tu oportunidad! Tu misión será asegurar que las líneas de producción dispongan de los materiales necesarios para mantener el ritmo de fabricación...Por horaTemporalContratoCon coche propioTurno rotativoTrabajo por turnosFaster Empleo
Antequera, MálagaHace un mes9.36 €/hora
Ref. SVQ - PBC #SquadTierra Faster Empleo ETT, selecciona operarios/as de producción para importante empresa, ubicadas en Sevilla (SAN JOSÉ DE LA RINCONADA ) . Funciones/competencias del puesto: * Manipulado y envasado de productos. * Encajado y paletizado * Apoyo en la...Por horaTemporalTiempo completoCon coche propioInicio inmediatoTurno rotativoTurno de mañanaTurno de tardeFaster Empleo
La Rinconada, Sevilla3 días atrás38000 €/año
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Deloitte España
MadridHace un mes 37000 €/año
...and proven track record of academic performance in any degree/field of study. Integrity: Veeva is a Public Benefit Corporation (PBC) and a “do the right thing” company and we expect that from all employees. Work Ethic: A commitment to excellence and passion for...Trabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoVisa de trabajo2 días a la semana3 días a la semana- ...sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. Facilitar la comprensión de la normativa vigente y las obligaciones legales en materia de PBC. Promover una cultura de cumplimiento y ética profesional entre los asistentes. Evaluar el aprendizaje de los participantes y...Tiempo parcialAprendizPrácticaAutónomoTemporal6 horas4 horasInicio inmediato
de 60000 a 120000 €/año
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#Ref. CCC-PBC #SquadTierra ¿Tienes experiencia como operario/a de producción y buscas estabilidad laboral en un entorno dinámico? ¡Esta es tu oportunidad! Buscamos operario/a de producción para incorporarse a un importante centro, realizando funciones clave dentro de la...Por horaTemporalContratoCon coche propioInicio inmediatoTurno rotativoTurno de mañanaTurno de tardeTurno de nocheTrabajo por turnosFin de semanaFaster Empleo
Antequera, Málaga13 días atrás14.08 €/hora
#Ref. CCC-PBC #SquadTierra ¿Te apasiona el mantenimiento industrial y quieres formar parte de un entorno productivo donde tu trabajo tenga un impacto directo en la fabricación? Buscamos incorporar un/a Electromecánico/a de Producción para unirse al equipo de mantenimiento...Por horaAprendizTemporalContratoCon coche propioTurno rotativoTurno de mañanaTurno de tardeTrabajo por turnosFaster Empleo
Antequera, Málaga3 días atrásde 35000 a 80000 €/año
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