Salario promedio: €2774 /mensual
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- ...técnico Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares. Nivel medio-alto de inglés. Deseable: Experiencia en trabajos relacionados con PBC y FT (análisis de operativa sospechosa principalmente). Funciones Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles...Ofertas de empleo recomendadasAprendiz
PwC South Africa
Madrid4 días atrás - .... Ofrecemos incorporación a un equipo profesional, oportunidades de desarrollo y participación en proyectos desafiantes. Se valorará el conocimiento actualizado sobre normativa en PBC/FT y experiencia en comunicación con autoridades regulatorias. #J-18808-Ljbffr...Ofertas de empleo recomendadas
PwC South Africa
Madrid1 día atrás - ...y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para integrarse a nuestro equipo. Responsabilidades Participar en la elaboración y revisión...Ofertas de empleo recomendadasPráctica
PwC South Africa
Madrid1 día atrás - ...consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en sector financiero . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media. Experiencia...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoTrabajo de veranoTrabajar en la oficinaRemotoJornada intensivaHorario flexible
Auren Spain
Madrid3 días atrás - Buscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar...Ofertas de empleo recomendadas
- ...This position is at BDO España The selection process will be fully managed by BDO España. -- # Senior PBC (Prevención del Blanqueo de Capitales) **Provincia**: Madrid **Nº Vacantes (puestos)**: 1 ### Funciones - Elaboración y revision de informes de experto externo...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoPrácticaTiempo completoHorario flexible
BDO España
Madrid4 días atrás - ...empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio. Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaTurno de mañanaLunes a juevesLunes a viernes
- ...VACANTE** En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid. Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de...Ofertas de empleo recomendadasPrácticaTiempo completoTrabajar en la oficina
Cuatrecasas
Madrid2 días atrás - ...*MISIÓN DEL PUESTO** En CUATRECASAS buscamos un/a Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse, con carácter temporal, a un proyecto específico en nuestra oficina de Madrid.. La posición está dirigida a perfiles...Ofertas de empleo recomendadasAprendizTemporalTiempo completoTrabajar en la oficinaHorario flexible
Cuatrecasas
Madrid2 días atrás - PwC South Africa busca un profesional para análisis de operativa en Madrid. El candidato deberá tener Grado en Derecho/ADE y nivel medio-alto de inglés. Las funciones incluyen la identificación de indicios de blanqueo de capitales, análisis de alertas de screening y...Ofertas de empleo recomendadasAprendiz
PwC South Africa
Madrid4 días atrás - Dormont Manufacturing Co busca un profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con mínimo 2-3 años de experiencia. Integrarás un equipo dinámico y participarás en proyectos desafiantes en el sector financiero. Se requiere experiencia...Ofertas de empleo recomendadas
Dormont Manufacturing Co
Madrid9 horas atrás - ...española que pueda tener impacto en los servicios y en los clientes. Revisar con el equipo que los clientes cumplan con las leyes de PBC. Proporcionar apoyo a los puestos de RM y Senior RM colaborando estrechamente con ellos y compartiendo conocimientos y experiencia...Ofertas de empleo recomendadas
Jobtailor
Madrid1 día atrás - ...provider Integrate new countries or acquisitions into standard Criteo processes. Relationship with audit: Preparation of all PBC payroll related requests and their appropriate analysis on a quarterly and yearly basis. Other ad-hoc projects / tasks As...Ofertas de empleo recomendadasDesde casaTrabajo híbridoHorario flexible
Centaur Labs
Barcelona4 días atrás - ...Compliance y sistemas de gestión (ISO 37301, UNE 19601, ISO 37001).* Normativa internacional (penal, anticorrupción, sanciones comerciales, PBC/FT).* Due diligence de terceros y evaluación de riesgos en operaciones de negocio.* Definición y seguimiento de KPIs y reporting de...Ofertas de empleo recomendadas
Acciona S.A
Madrid3 días atrás - ...normativa financiera a bancos, fintech , entidades de pago, ESI, gestoras o aseguradoras.Análisis de regulación aplicable: MiFID II, PSD2, PBC/FT, normativa de CNMV, Banco de España, DGSFP, EBA o ESMA.Apoyo en solicitudes de autorización, registro o modificación ante...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficina
PwC South Africa
Madrid3 días atrás - ...Accounts Pre‑Audit & Statutory Preparation Prepare French statutory accounts in coordination with BDO Produce: FEC files PBC documentation French GAAP adjustments (bonuses, provisions, tax, commissions) ~ Review and validate statutory accounts prepared...De duración determinadaTiempo completoInterino
Sabio Group
Madrid9 horas atrás - ...española que pueda tener impacto en los servicios y en los clientes. Revisar con el equipo que los clientes cumplan con las leyes de PBC. Proporcionar apoyo a los puestos de RM y Senior RM colaborando estrechamente con ellos y compartiendo conocimientos y experiencia...Trabajo híbrido
Corporation Service Company
Madrid9 horas atrás 37000 €/año
...analytical mindset High work ethic. Veeva is a hard-working company High integrity and honesty. Veeva is a Public Benefit Corporation (PBC) and a “do the right thing” company and we expect that from all employees Willingness to travel as needed up to 20-30% of the time...Trabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoVisa de trabajo2 días a la semana3 días a la semanaDormont Manufacturing Co
Barcelona1 día atrás- This position is at Garrigues The selection process will be fully managed by Garrigues. -- Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y...Tiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casa
Garrigues
Madrid2 días atrás - ...Blanqueo de Capitales en nuestros clientes. Graduado en Derecho, ADE o similar. Valorable máster/curso/formación específica en PBC/FT. Valorable inglés mínimo B2. Tendrás la oportunidad de contribuir al desarrollo del área de GRC dentro de nuestra división...BecaEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaRemoto
Auren Spain
Madrid9 horas atrás de 35000 a 50000 €/año
...Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a Work Anywhere company, we support...Trabajo remotoFreelanceDesde casa52000 €/año
...to find opportunities for improvement ~ High work ethic. Veeva is a hard-working company ~ High integrity and honesty. Veeva is a PBC and a “do the right thing” company, and we expect that from all employees ~ Willingness to travel up to 20% of your time per year....Trabajo remotoTrabajar en la oficinade 18001 a 24000 €/año
...control de donaciones conforme a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Perfil: REQUISITOS DEL PUESTO - Titulación: formación Profesional de Grado Medio o Superior en Administración y...30000 €/año
Funciones principales del puesto:- Responsable cumplimiento PBC/FT- Responsable de cumplimiento GDPR, actuando como Delegado de Protección de Datos Personales- Vigilar cambios normativos aplicables a la compañía en el ámbito de: PBC/FT, protección de datos personales, integridad...38000 €/año
...Fluent in written and spoken English High work ethic. Veeva is a hard-working company High integrity and honesty. Veeva is a PBC and a “do the right thing” company, and we expect that from all employees Willingness to travel up to 20% of your time per year. Travel...Trabajar en la oficinaRemotode 50000 a 85000 €/año
...Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a Work Anywhere company, we support...Trabajo remotoDesde casa- ...* Cuentas con formación Jurídica (Licenciados y Grado en Derecho, se valorará mucho doble titulación, formación en Compliance, ESG, PBC/FT, Sanciones internacionales, ABC). * Tu nivel de inglés es alto * Tienes a partir de 3 años de experiencia * Tienes ganas de crecer...AprendizTiempo completoTrabajar en la oficina
Deloitte España
Madrid4 días atrás de 50000 a 85000 €/año
...Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a Work Anywhere company, we support...Desde casaRemoto37000 €/año
...and proven track record of academic performance in any degree/field of study. Integrity: Veeva is a Public Benefit Corporation (PBC) and a “do the right thing” company and we expect that from all employees. Work Ethic: A commitment to excellence and passion for...Trabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoVisa de trabajo2 días a la semana3 días a la semanade 17000 a 19000 €/año
...sospechosa a SEPBLAC. ¿QUÉ BUSCAMOS EN TI? Experiencia previa: Al menos 1 año de experiencia en servicios de Back Office de PBC/FT. Se valorará muy positivamente experiencia previa para sujetos obligados del sector inmobiliario. Capacidad de análisis....Tiempo completoEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficinaInicio inmediato
