Salario promedio: €2057 /mensual
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Buscamos un/a Técnico/a de PBC para una importante entidad bancaria.
-Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que hay que realizar una diligencia reforzada con el fin de asegurar que se cumplen las...
Ofertas de empleo recomendadas
Tiempo parcial
Trabajar en la oficina
de 30000 a 35000 €/año
...según sea necesario.
Exámenes Especiales
Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC
Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo...
Ofertas de empleo recomendadas
Autónomo
Empleo permanente
Remoto
Trabajo híbrido
...maquinaria láser.
- Colaboración en el mantenimiento, reparación y ajuste de maquinaria láser.
- Asistencia en la reparación de placas PBC.
- Así como dar soporte al departamento de mantenimiento industrial en las líneas de producción.
Función:...
Ofertas de empleo recomendadas
Con coche propio
...desarrollar tu futuro.
Darás apoyo al departamento de Compliance, ayudando en el análisis y carga de documentación en materia de PBC, actualización de fichas de cliente en base al riesgo y coordinación con los departamentos internos de GD la actualización de las...
Ofertas de empleo recomendadas
Práctica
Beca
Tiempo parcial
Turno de mañana
Lunes a viernes
Jornada indiferente
...proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Screening para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad...
Ofertas de empleo recomendadas
Aprendiz
Trabajar en la oficina
Trabajo híbrido
de 28000 a 32000 €/año
...Elaboración de contratos.
Atención al cliente.
Seguimiento de la selección de acabados de cliente.
Gestión de expedientes de PBC.
Organización de escrituras de compraventa
Carga de las promociones, listados de contactos y supervisión del CRM
Ayuda en la...
Ofertas de empleo recomendadas
Empleo permanente
Trabajar en la oficina
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Tiempo completo
Desde casa
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Veeva Systems, Inc.
Barcelona
3 días atrás
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Sobre el perfil
Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad...
Ofertas de empleo recomendadas
Aprendiz
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Trabajo híbrido
...Colaborar en los procesos para el alta de agentes financieros (Poderes, CNMV)
Establecer controles y revisiones en materia de PBC y FT (controles de aplicación y manuales) tanto en el alta de clientes como en las posteriores operaciones que se ejecuten
Colaborar...
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Indefinido
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1 día atrás
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Inicio inmediato
Veeva Systems, Inc.
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3 días atrás
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...blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
-Supervisión de informes de análisis especiales
-Elaboración de reporting interno de PBC/FT
Competencias requeridas
-Capacidad de trabajo en equipo.
-Alta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa,...
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Veeva Systems, Inc.
Barcelona
2 días atrás
de 48240 a 72360 €/año
...seguimiento regulatorio y coordinación implantación nuevas normativas; siendo su prioridad las funciones relativas a los controles de PBC y FT, políticas de Cumplimento y seguimiento regulatorio
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:...
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4 días atrás
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4 días atrás
