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  • Buscamos un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) con conocimientos en normativas internacionales y locales relacionadas con la prevención de delitos financieros, para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de identificar, analizar... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    Randstad

    Madrid
    Hace 2 meses
  • Una firma líder de servicios profesionales busca un Consultor Specialist de PBC en Madrid. El candidato ideal tiene un grado en Derecho/ADE y un nivel medio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen el análisis transaccional y la identificación de posibles blanqueos... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    PwC South Africa

    Madrid
    1 día atrás
  •  ...dinámica y con capacidad de trabajar en equipo en un buen ambiente, te estamos esperando. Buscamos cubrir una posición de Implant PBC – Capa de control PBC/FT para – Supervisor . Funciones: Pivote/Coordinador entre responsable PBC gestorías y PBC-Servicer... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    NWorld Advisory, Tech & Operations

    Bilbao, Vizcaya
    9 horas atrásNueva
  •  ...etc...). Participar proactivamente en la actualización de la normativa interna, en su caso Manual de Procedimientos en Materia de PBC/FT. Contrastar y analizar las detecciones de PRPs (Personas de Responsabilidad Pública)/ Sancionados: revisar las coincidencias (automática... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Aprendiz
    Trabajar en la oficina
    Horario flexible

    Cuatrecasas

    Madrid
    1 día atrás
  •  ...externalización de procesos. En este caso, tenemos una oportunidad en NTT Data BPS donde buscamos un perfil junior de Compliance y PBC/FT. ¿Te encaja? Te contamos cuáles son los requisitos: Persona proactiva, capaz de trabajar de manera independiente y en equipo.... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Indefinido
    Contratista
    Tiempo completo
    Trabajar en la oficina
    Trabajo híbrido
    Horario flexible
    Lunes a viernes

    NTT DATA Europe & Latam

    Barcelona
    9 horas atrásNueva
  • Una consultora de referencia en el sector busca un Supervisor para su equipo de PBC. ¿Posee las habilidades y la experiencia adecuadas para este puesto? Siga leyendo para descubrirlo y envíe su solicitud. El candidato ideal debe tener 3-5 años de experiencia en la... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    NWorld Advisory, Tech & Operations

    Madrid
    3 días atrás
  •  ...dinámica y con capacidad de trabajar en equipo en un buen ambiente, te estamos esperando. Buscamos cubrir una posición de Implant PBC – Capa de control PBC/FT para – Supervisor .Funciones:Pivote/Coordinador entre responsable PBC gestorías y PBC-ServicerSeguimiento diario... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    NWorld Advisory, Tech & Operations

    Castro, Carballedo
    3 días atrás
  •  ...consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en sector financiero . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media. Experiencia... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Indefinido
    Trabajo de verano
    Trabajar en la oficina
    Remoto
    Jornada intensiva
    Horario flexible

    Auren Spain

    Madrid
    16 horas atrás
  •  ...Administrativo/a PBC Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance. La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Indefinido
    Empleo permanente
    Trabajar en la oficina

    Gómez-Acebo & Pombo

    Comunidad de Madrid
    4 días atrás
  • Una firma líder de servicios profesionales en España busca un coordinador para el equipo PBC-AML en Málaga. Lea atentamente toda la información sobre esta oportunidad y luego utilice el botón de solicitud de abajo para enviar su CV y su candidatura. El candidato deberá... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    PWC

    Málaga
    2 días atrás
  •  ...en "Solicitar" para ser considerado para esta posición. de referencia en Andalucía precisa incorporar un/a GESTOR/A - ANALISTA PBC para nuestro departamento de UNIDAD TÉCNICA DE PBC / COMPLIANCE en oficinas centrales dedicado en exclusiva para promociones de obra... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Empleo permanente
    Con coche propio
    Trabajar en la oficina
    Inicio inmediato
    Visa de trabajo
    Lunes a jueves

    ON3 CONSULTING

    Málaga
    1 día atrás
  • Assurance | Consultor Specialist PBC page is loaded## Assurance | Consultor Specialist PBClocations: Madridtime type: Full timeposted on: Posted Todayjob requisition id: 691062WD**Job Description & Summary**A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Aprendiz

    PwC South Africa

    Madrid
    1 día atrás
  • Una empresa en el sector inmobiliario busca un Supervisor PBC para coordinar entre PBC gestorías y PBC-Servicer. Por favor, lea detenidamente la siguiente descripción del puesto para asegurarse de que encaja con el perfil antes de enviar su solicitud. Las responsabilidades... 
    Ofertas de empleo recomendadas

    NWorld Advisory, Tech & Operations

    Crémenes, León
    2 días atrás
  • Una importante entidad financiera en Santander busca un Responsable de PBC-Cumplimiento para liderar la gestión de riesgos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Las responsabilidades incluyen el seguimiento de indicadores clave, supervisión de normativas... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Trabajar en la oficina

    Banco Santander SA

    Santander, Cantabria
    2 días atrás
  • Responsable PBC-CumplimientoCountry: Spain**ES EL MOMENTO**Santander () está evolucionando de ser una **marca global de alto impacto** a una organización **impulsada por la tecnología**, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una **transformación... 
    Ofertas de empleo recomendadas
    Empleo permanente
    Trabajar en la oficina

    Banco Santander SA

    Santander, Cantabria
    2 días atrás
  •  ...Es este su próximo empleo? Descúbralo leyendo la descripción completa a continuación y no dude en enviar su candidatura. - ANALISTA PBC para su departamento de UNIDAD TÉCNICA DE PBC. Se requiere al menos 5 años de experiencia en gestión de procesos administrativos... 
    Con coche propio
    Inicio inmediato
    Fin de semana
    Lunes a viernes

    ON3 CONSULTING

    Málaga
    1 día atrás
  • Compañía independiente especializada en la adquisición y venta de carteras inmobiliarias. Nuestra tecnología y conocimiento del mercado nos permite detectar y valorar oportunidades en tiempo real. Nuestro objetivo es proporcionar la máxima rentabilidad aprovechando las...
    Beca
    Indefinido
    Contratista
    Práctica
    Tiempo completo
    Trabajar en la oficina
    Inicio inmediato

    OKUANT

    Comunidad de Madrid
    10 horas atrásNueva
  • Una entidad financiera está buscando un responsable de cumplimiento en Madrid, España. Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos. El candidato gestionará el cumplimiento ...
    Aprendiz
    Trabajar en la oficina

    Santander USA

    Madrid
    1 día atrás
  • • Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas.• Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales.• Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y de los requerimientos regulatorios...

    Randstad

    Madrid
    Hace 2 meses
  • Una firma de consultoría en crecimiento busca un consultor/a para integrarse en su equipo de GRC. Se requiere experiencia como analista AML en entidades financieras y conocimientos en normativa AML. El puesto ofrece un contrato indefinido, salario fijo y variable, y la ...
    Indefinido
    De duración determinada
    Trabajo híbrido

    Auren Spain

    Madrid
    16 horas atrás
  •  ...Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a  public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a  Work Anywhere company, we support... 
    Trabajo remoto
    Desde casa

    Veeva Systems

    España
    16 horas atrás
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    Trabajar en la oficina
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    Veeva Systems

    España
    16 horas atrás
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    Freelance
    Desde casa

    Veeva Systems

    España
    16 horas atrás
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    Trabajar en la oficina
    Desde casa
    Remoto

    Veeva Systems

    Barcelona
    16 horas atrás
  •  ...Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a  public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a  Work Anywhere company, we support... 
    Trabajo remoto
    Desde casa

    Veeva Systems

    España
    16 horas atrás
  • 37000 €/año

     ...analytical mindset High work ethic. Veeva is a hard-working company High integrity and honesty. Veeva is a Public Benefit Corporation (PBC) and a “do the right thing” company and we expect that from all employees Willingness to travel as needed up to 20-30% of the time... 
    Trabajar en la oficina
    Remoto
    Trabajo híbrido
    Visa de trabajo
    2 días a la semana
    3 días a la semana

    Veeva Systems

    Barcelona
    16 horas atrás
  •  ...Success, Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming apublic benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As aWork Anywhere company, we support... 
    Trabajar en la oficina
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    3 días a la semana

    Veeva Systems, Inc.

    España
    4 días atrás
  •  ..., Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a Work Anywhere company, we support... 
    Freelance
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    Remoto

    Veeva Systems, Inc.

    Barcelona
    4 días atrás
  •  ...Employee Success, and Speed. We're not just any public company – we made history in 2021 by becoming a  public benefit corporation (PBC), legally bound to balancing the interests of customers, employees, society, and investors. As a  Work Anywhere company, we support... 
    Trabajo remoto
    Desde casa

    Veeva Systems

    España
    18 días atrás
  •  ...to find opportunities for improvement ~ High work ethic. Veeva is a hard-working company ~ High integrity and honesty. Veeva is a PBC and a “do the right thing” company, and we expect that from all employees ~ Willingness to travel up to 20% of your time per year.... 
    Trabajo remoto
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    Veeva Systems

    España
    4 días atrás