Trabajo Aml Valencia

 ...IOON busca un Business Consultant – AML/CFT que se una a su equipo en Valencia. El puesto es 100% remoto y ofrece un salario bruto anual entre 30,000€ y 37,000€. Se requieren conocimientos de AML y SAR, así como dominio del alemán. Además, la compañía ofrece formación... 

 ...CSC busca un Senior AML Specialist para implementar y seguir Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en sus empresas. El candidato ideal tiene al menos 6 años de experiencia en el campo y un gran dominio del inglés (C1+) para redactar planes y asistir a reuniones... 

Ntt Data Europe & Latam busca un profesional para apoyar técnicamente en la instalación y validación de la solución SAS PBC. Se requiere experiencia básica en SQL y habilidades de comunicación para trabajar con equipos técnicos y de negocio. El candidato ideal será proactivo...

 ...Officer to support client accounts throughout their lifecycle. This role requires maintaining data accuracy and ensuring compliance with AML/KYC regulations and internal processes. The ideal candidate will have a university degree in Economics, Finance, or Business... 

 ...Officer and play a key role in supporting client accounts from setup through their full lifecycle. You’ll ensure data accuracy, meet AML/KYC and regulatory requirements, and work closely with clients and internal teams to resolve queries and keep operations running smoothly... 

Talent busca un especialista en criminología para unirse a su equipo en Valencia. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de operaciones sospechosas y deberá monitorizar alertas de blanqueo de capitales. Se ofrece un contrato indefinido y formación desde ...