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- ...We are now looking for an AML Officer to join The Financial Crime Prevention Function at Svea Bank’s Spanish Permanent Establishment in Barcelona. Are you an analytical and detail-oriented professional passionate about financial crime prevention and compliance?...Ofertas de empleo recomendadasEmpleo permanente
Svea Ekonomi AB
Barcelona3 días atrás - A European financial group is seeking an AML Officer to join its team in Barcelona. The role involves ensuring compliance with AML and CTF regulations, performing transaction monitoring, and conducting customer due diligence. Candidates should have 3-5 years of experience...Ofertas de empleo recomendadas
Svea Ekonomi AB
Barcelona4 días atrás - ...profesionales busca un consultor/a para su equipo de consultoría en GRC en Madrid. El candidato ideal debe tener experiencia como analista AML en entidades financieras, y ser competente en el análisis de alertas y en normativa AML. Ofrecemos un contrato indefinido, salario...Ofertas de empleo recomendadasDe duración determinadaIndefinidoTrabajo híbridoHorario flexible
Auren Spain
Madrid2 días atrás - ...assets, with a strong understanding of technology‑driven environments (e.g., automated onboarding, transaction monitoring tools). AML/CFT knowledge – including transaction monitoring and international financial sanctions. Organizational skills – ability to work...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
Satispay
Madrid2 días atrás - A leading payments company in Madrid is seeking an AML Compliance Analyst who is fluent in German and English. The successful candidate will conduct KYC Customer Due Diligence checks, review sanctions, and exercise authority to approve cases. With responsibilities in regulatory...Ofertas de empleo recomendadas
Amazon
Madrid21 horas atrás - ...Actualmente, buscamos un consultor/a que se integre en nuestro equipo de consultoría dentro del area de GRC y que tenga experiencia en AML . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening:...Ofertas de empleo recomendadasTrabajo de veranoEmpleo permanenteIndefinidoTrabajar en la oficinaRemotoHorario flexibleJornada intensiva
Auren Spain
Madrid2 días atrás - A leading advisory firm in Málaga is seeking a Senior Consultant for their Financial Risk Business Consulting area. This role focuses on developing projects in Financial Crime, requiring 3-5 years of experience in preventing money laundering and financial terrorism. Ideal...Ofertas de empleo recomendadas
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Málaga2 días atrás - ...compliance, and prepare Compliance Manuals. Candidates should have a bachelor’s degree in law or a related field, with strong knowledge of AML/CFT regulations and excellent communication skills in English and Spanish. The position offers various benefits, including health...Ofertas de empleo recomendadasHorario flexible
ING Group
Madrid2 días atrás - ...responsabilidades principales incluyen la reclamación telefónica de documentación a clientes bancarios, enfocándose especialmente en normativas AML (Anti-Money Laundering). Además, se encargará de la gestión documental de los casos asignados y de resolver incidencias y dudas...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoLunes a viernes
Doméstiko.com
Alicante20 días atrás - ...Management: Responsible for delivery planning and economic project management. KPIs monitoring. Compliance with all legal documentation (AML, KYC). Planning: Responsible for the detailed planning of the projects. Project planning monitoring. Automation: Keep track...Ofertas de empleo recomendadas
Auxadi
Madrid4 días atrás - ...AML Compliance Analyst with German Language, KYC Job ID: 3091374 | Amazon Payments Europe S.C.A. Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficina
Amazon
Madrid21 horas atrás - ...internal review and comply monthly regulatory reports. Assist in preparing and maintaining compliance documentation, including KYC/AML records, conflict of interest declarations, and investment approvals. Coordinate with compliance officers to implement updates to...Ofertas de empleo recomendadasRemotoTrabajo híbrido
Archax Ltd
Madrid3 días atrás - ...and compliance requirements.* Ensure treasury activities across regions comply with local and international regulations.* Monitor KYC/AML adherence in all banking transactions.***Collections:**** Oversee the cash collection team and processes.* Develop and implement...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Pluxee
Madrid21 horas atrás - ...ámbito de la banca informática. Experiencia en aplicaciones bancarias básicas y arquitecturas de riesgo y cumplimiento normativo (AML, cobros, toma de decisiones sobre riesgo crediticio). Conocimientos demostrados de metodologías ágiles/lean. Experiencia con JIRA...Ofertas de empleo recomendadasPrácticaRemotoHorario flexible
IRIUM - Spain
España2 días atrás 20559 €/año
...conocimientos de alemán. Funciones: - Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML (Prevención de Blanqueo de Capitales). - Gestión y seguimiento de la documentación solicitada. - Atención a clientes alemanes. En Adecco...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoAdecco
Alicante21 días atrás- ...and Public Authorities’ telematic platforms (SEDA, SECAD)—in line with URDG 758, UCP 600, ISP 98, and internal compliance rules (KYC, AML, sanctions). Manages risk proactively, reviewing contractual terms in coordination with Legal advisors, monitoring expiry and...Trabajar en la oficina
Intesa Sanpaolo Group
Madrid4 días atrás - ...required a bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics. knowledge of Products, processes and regulation related to AML/TF. knowledge of banks’ processes & products. Knowledge and experience regarding compliance risk assessment methodologies....AutónomoTrabajar en la oficinaDesde casaRemoto
ING Group
Madrid2 días atrás - ...técnica, el desarrollo profesional y la motivación del equipo. Gestión integral de proyectos de prevención del crimen financiero (AML, sanciones, KYC, TM), desde el diseño hasta la ejecución y seguimiento. Diseño e implementación de marcos operativos: políticas, procedimientos...Trabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Madrid3 días atrás - • Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML. • Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales. • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y...
- ...As a Senior Associate in AML/KYC, you are an integral part of the AML/KYC team in our Product Delivery department. Leveraging fundcraft’s product delivery, you execute daily operations with a focus on AML/KYC processes and related tasks. In your role, you handle complex...Tiempo completo
- ...or customer success roles within fintech, payments, banking, or digital assets. Solid understanding of regulatory frameworks such as AML/KYC , GDPR , and MiCA . Familiarity with CRM systems and tools for tracking communication and client activity. Fluency in English is...
Jordan martorell s.l.
Valencia3 días atrás - ...Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque...AprendizTiempo completoTrabajar en la oficina
- ...Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista AML Screening (Back Office bancario) Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital gestión del cambio eficiencia y control...AprendizTiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficina
- ...Were looking for an AML Manager to help us set up our Spanish branch from the ground up. You will join our growing team and support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and the Country Manager in mitigating financial crime risks. You will help us to design an...Tiempo completoRemoto
- ...role This newly created Madrid based position will support first line of defence (1LoD) with the tracking of the implementationof AML-KYC refresh processes analysing data provided and reporting needs across GMNS Continental Europe operations (the Business) within the...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
- ...streamlining and enhancing PoF/W and TM processes, proactively participating in projects utilizing new technologies (e.g., AI/ML) to improve AML Operations. Who you are: At least 3 years of proven success in a similar role, gained in management consulting firms,...Trabajo de veranoTrabajar en la oficinaDesde casaRemotoTrabajo híbridoTurno de mañanaTurno tempranoTrabajo por turnos
- You will foster the TK Elevator ethics and compliance culture and awareness in the Business Unit Europe Africa You will ensure consistent implementation of the global TK Elevator ethics and compliance strategy and support the management and employees in the Business...
thyssenkrupp Elevator
Madrid21 horas atrás - ...before authorities. Coordinate compliance activities including Data Protection Sanctions Anti-Corruption and Anti-Money laundering (AML). Support management in maintaining effective risk management processes. Qualifications THATS WHY YOU ARE A MATCH The...Tiempo completo
- ...to credit-card products/chargebacks or card-scheme rules; cash loan products; experience liaising with regulators; familiarity with AML/KYC and outsourcing requirements. If you are a proactive early-career lawyer eager to grow under mentorship while contributing to...Tiempo completoContrato
- ...las siguientes funciones: - Reclamación telefónica de documentación de clientes del sector bancario, sobre todo referente a AML. - Gestión documental de los casos que se traten. - Resolución de incidencias y dudas de clientes. - Entre otras tareas del...
