Salario promedio: €2029 /mensual
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- ...profesionales busca un consultor/a para su equipo de consultoría en GRC en Madrid. El candidato ideal debe tener experiencia como analista AML en entidades financieras, y ser competente en el análisis de alertas y en normativa AML. Ofrecemos un contrato indefinido, salario...Ofertas de empleo recomendadasDe duración determinadaIndefinidoTrabajo híbridoHorario flexible
Auren Spain
Madrid4 días atrás - A leading payments company in Madrid is seeking an AML Compliance Analyst who is fluent in German and English. The successful candidate will conduct KYC Customer Due Diligence checks, review sanctions, and exercise authority to approve cases. With responsibilities in regulatory...Ofertas de empleo recomendadas
Amazon
Madrid2 días atrás - ...Actualmente, buscamos un consultor/a que se integre en nuestro equipo de consultoría dentro del area de GRC y que tenga experiencia en AML . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening:...Ofertas de empleo recomendadasTrabajo de veranoEmpleo permanenteIndefinidoTrabajar en la oficinaRemotoHorario flexibleJornada intensiva
Auren Spain
Madrid4 días atrás - ...AML Analyst Be the bridge between Europe and MENA markets with a banking legacy spanning five decades. At Aresbank, we've been opening doors to Middle East and North African markets for over 50 years. Now, as we enter our next chapter of growth and expansion, we'...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTrabajo híbrido
Jordan martorell s.l.
Madrid1 día atrás - ...compliance, and prepare Compliance Manuals. Candidates should have a bachelor’s degree in law or a related field, with strong knowledge of AML/CFT regulations and excellent communication skills in English and Spanish. The position offers various benefits, including health...Ofertas de empleo recomendadasHorario flexible
ING Group
Madrid4 días atrás - ...internal review and comply monthly regulatory reports. Assist in preparing and maintaining compliance documentation, including KYC/AML records, conflict of interest declarations, and investment approvals. Coordinate with compliance officers to implement updates to...Ofertas de empleo recomendadasRemotoTrabajo híbrido
Archax Ltd
Madrid23 horas atrás - ...assets, with a strong understanding of technology‑driven environments (e.g., automated onboarding, transaction monitoring tools). AML/CFT knowledge – including transaction monitoring and international financial sanctions. Organizational skills – ability to work...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
Satispay
Madrid4 días atrás - ...AML Compliance Analyst with German Language, KYC Job ID: 3091374 | Amazon Payments Europe S.C.A. Amazon Payments Europe S.C.A. (APE) and Amazon Payments UK Limited (APUK) is seeking a dynamic, innovative and motivated Compliance Analyst to join our growing KYC Compliance...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficina
Amazon
Madrid2 días atrás - A leading fintech company is seeking a Fraud and Compliance Rules Analyst to join their compliance team in Madrid. This role is central to managing and improving detection rules against fraud and money laundering. Candidates should possess strong SQL skills and analytical...Ofertas de empleo recomendadas
Mangopay UK Limited
Madrid23 horas atrás - ...and compliance requirements.* Ensure treasury activities across regions comply with local and international regulations.* Monitor KYC/AML adherence in all banking transactions.***Collections:**** Oversee the cash collection team and processes.* Develop and implement...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Pluxee
Madrid2 días atrás - ...interfaces that solve business challenges for our clients. We work with a number of Tier 1 banks on building web-based applications for AML, KYC and Sanctions List management workflows. This role is ideal if you are looking to segue your career into the FinTech or Big Data...Ofertas de empleo recomendadas
Formarte
Madrid2 días atrás - ...personas y empresas prosperen. Como Software Engineer (API RESTful) tu objetivo será participar en el desarrollo de una herramienta de AML basada en inteligencia artificial, Big Data y Procesamiento en tiempo real. Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en...Ofertas de empleo recomendadasPrácticaRemoto
Lynx
Madrid23 horas atrás - ...clearly define a problem, structure an analysis plan, and articulate findings. Compliance Interest: A keen desire to learn about AML (Anti-Money Laundering), KYC (Know Your Customer), and Fraud prevention regulations and practices. Communication: Good written communication...Ofertas de empleo recomendadas
Mangopay UK Limited
Madrid23 horas atrás - ...required a bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics. knowledge of Products, processes and regulation related to AML/TF. knowledge of banks’ processes & products. Knowledge and experience regarding compliance risk assessment methodologies....Ofertas de empleo recomendadasAutónomoTrabajar en la oficinaDesde casaRemoto
ING Group
Madrid4 días atrás - ...and Public Authorities’ telematic platforms (SEDA, SECAD)—in line with URDG 758, UCP 600, ISP 98, and internal compliance rules (KYC, AML, sanctions). Manages risk proactively, reviewing contractual terms in coordination with Legal advisors, monitoring expiry and...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficina
Intesa Sanpaolo Group
Madrid1 día atrás - ...técnica, el desarrollo profesional y la motivación del equipo. Gestión integral de proyectos de prevención del crimen financiero (AML, sanciones, KYC, TM), desde el diseño hasta la ejecución y seguimiento. Diseño e implementación de marcos operativos: políticas, procedimientos...Trabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Madrid23 horas atrás - • Revisar y analizar la documentación de clientes de acuerdo con las normativas internas y externas en materia de KYC y AML. • Verificar la identidad y el perfil de riesgo de clientes corporativos e institucionales. • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y...
de 50000 a 70000 €/año
Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de...FreelanceContratoE-Frontiers
Madrid3 días atrásde 50000 a 70000 €/año
Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable...FreelanceContratoE-Frontiers
Madrid3 días atrás- ...Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque...AprendizTiempo completoTrabajar en la oficina
- ...Were looking for an AML Manager to help us set up our Spanish branch from the ground up. You will join our growing team and support the Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and the Country Manager in mitigating financial crime risks. You will help us to design an...Tiempo completoRemoto
de 50000 a 70000 €/año
...regulatory requirements. Candidates should have over 7 years of experience in financial crime compliance with a strong understanding of AML/CTF regulations. xbhjioe The role offers an opportunity to make a significant impact from day one in a diverse and inclusive...WISE
Madrid2 días atrás- ...role This newly created Madrid based position will support first line of defence (1LoD) with the tracking of the implementationof AML-KYC refresh processes analysing data provided and reporting needs across GMNS Continental Europe operations (the Business) within the...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
de 70000 a 90000 €/año
...translate compliance needs, and customize the platform. The ideal candidate should have over 5 years of experience, strong knowledge in AML and fraud detection, and be capable of working in multinational teams across the EU. A strong analytical mindset and excellent...Desde casaRemotoNLB Services
Madrid2 días atrás- You will foster the TK Elevator ethics and compliance culture and awareness in the Business Unit Europe Africa You will ensure consistent implementation of the global TK Elevator ethics and compliance strategy and support the management and employees in the Business...
thyssenkrupp Elevator
Madrid2 días atrás - ...before authorities. Coordinate compliance activities including Data Protection Sanctions Anti-Corruption and Anti-Money laundering (AML). Support management in maintaining effective risk management processes. Qualifications THATS WHY YOU ARE A MATCH The...Tiempo completo
- ...BA/PO Risk - Configurador/a e Integrador/a AML/KYC - España (Remote/Hybrid) Ubicación: España (colaboración con equipos ES/MX) Contrato: A convenir (perm / contractor) Modelo de trabajo: Remoto / Híbrido (según proyecto) Idiomas: Inglés B2 ; español nativo...ContratistaTiempo completoEmpleo permanenteContratoRemotoTrabajo híbrido
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- ...Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel ¿Quiere presentar una candidatura? Asegúrese de que su CV está actualizado y luego lea atentamente las siguientes especificaciones del puesto antes de solicitar. Solcasino es una de las plataformas de juego online regulado...PrácticaIndefinidoTrabajar en la oficina
Solcasino
Madrid1 día atrás de 50000 a 70000 €/año
A financial services company in Madrid seeks a motivated Team Leader for their EMEA Regional Financial Crime Organization. ¡Inscríbase sin demora! Se espera un gran volumen de solicitantes para el puesto que se detalla a continuación, no espere para enviar su CV. The...Tiempo completoAmerican Express
Madrid4 días atrás
