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- .... Las responsabilidades incluyen revisión de clientes, análisis de alertas y soporte en informes mensuales. Se valorará formación en AML y conocimientos en el sector bancario. Se ofrece un entorno inclusivo comprometido con la igualdad de oportunidades. #J-18808-Ljbffr...Ofertas de empleo recomendadasBeca
Santalucía Group
Madrid2 días atrás - A global FinTech company is seeking a KYC Systems Admin for its Madrid office, offering a hybrid working model. The role involves configuring the Fen-X platform to meet business requirements and validating functional changes. The ideal candidate will have proven experience...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ebury
Madrid4 días atrás - ...we’re looking for a new colleague to partner with our team to bring these to life. We are seeking a detail-oriented and analytical AML / Anti-Financial Fraud Analyst with at least 2 years of hands‑on experience in Anti‑Money Laundering (AML) and financial crime...Ofertas de empleo recomendadas
Superbet Foundation
Madrid2 días atrás - A prominent gaming company in Madrid is looking for a detail-oriented AML / Anti-Financial Fraud Analyst to join their compliance team. The role involves monitoring and investigating suspicious financial activities, ensuring adherence to AML regulations. Candidates should...Ofertas de empleo recomendadas
Superbet Foundation
Madrid2 días atrás - ...requirements, ensuring efficient operational practices. The ideal candidate has over 5 years of relevant experience, a strong understanding of AML/CFT regulations, and fluency in English. This role is based in Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, offering opportunities to...Ofertas de empleo recomendadas
na Getnet
Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid2 días atrás - Wiodąca firma FinTech poszukuje specjalisty ds. zgodności międzynarodowej, który zadba o przestrzeganie przepisów AML/CFT oraz PSD. Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego i umiejętności analityczne. Oferujemy elastyczne godziny pracy oraz bogaty pakiet benefitów...Ofertas de empleo recomendadas
Autopay group
Madrid1 día atrás - Una empresa de software de detección financiera busca un/a Software Engineer (Python) con más de 2 años de experiencia. Este rol implica contribuir al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la detección de actividad sospechosa. Se requiere fluidez en...Ofertas de empleo recomendadas
Hyperproof
Madrid3 días atrás - A leading fintech company in Madrid is seeking a Product Owner focused on Fraud Prevention and AML solutions. In this role, you will drive product strategy, engage in market coordination, and communicate with stakeholders to ensure successful product delivery. The ideal...Ofertas de empleo recomendadas
Hyperproof
Madrid1 día atrás - A leading financial technology company is seeking a Product Owner for Fraud Prevention and AML solutions based in Madrid. The successful candidate will define the product vision, collaborate with cross-functional teams, and ideally have over 3 years of experience in the...Ofertas de empleo recomendadas
Hyperproof
Madrid1 día atrás - ...apart from the day-to-day business: Responsibilities Compliance Annual Control Plan : Assist and perform controls related to AML issues, Sanctions, Capital Markets activities, GDPR, Conflicts of Interest, Fraud and Corruption and Transversal CPL topics. Specific...Ofertas de empleo recomendadas
Crédit Agricole Group
Madrid2 días atrás - ...Madrid. The candidate will conduct KYC reviews, perform due diligence, and work closely with various teams to ensure compliance with AML and CTF regulations. Ideal candidates should possess a university degree and have over 2 years of experience in Financial Crime Compliance...Ofertas de empleo recomendadas
Corpay, Inc.
Madrid2 días atrás - A technology firm in financial compliance is looking for a Product Owner for AML solutions based in Madrid. The ideal candidate will lead product strategy and execution, ensuring alignment with client needs and industry trends. They should have over 3 years of experience...Ofertas de empleo recomendadas
Solicitud de empleo para Elasticsearch Specialist Engineer e...
Madrid3 días atrás - ...firma de consultoría en crecimiento busca un consultor/a para integrarse en su equipo de GRC. Se requiere experiencia como analista AML en entidades financieras y conocimientos en normativa AML. El puesto ofrece un contrato indefinido, salario fijo y variable, y la posibilidad...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoDe duración determinadaTrabajo híbrido
Auren Spain
Madrid4 días atrás - ...Education in Compliance or Risk and Control Management; a bachelor’s degree in law or double degree in law/ADE, economics. Knowledge of AML/TF products, processes and regulations. Understanding of banking processes and products. Experience with compliance risk...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaHorario flexible
ING Group
Madrid3 días atrás - ...internal review and comply monthly regulatory reports. Assist in preparing and maintaining compliance documentation, including KYC/AML records, conflict of interest declarations, and investment approvals. Coordinate with compliance officers to implement updates to...Ofertas de empleo recomendadasRemotoTrabajo híbrido
Archax Ltd
Madrid3 días atrás - ...Zapewnienie zgodności działania Spółki z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz regulacjami wewnętrznymi. Wsparcie AML Officera w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT. Harmonizowanie zasad działania Spółki z wymaganiami...
Autopay group
Madrid1 día atrás - ...assets, with a strong understanding of technology‑driven environments (e.g., automated onboarding, transaction monitoring tools). AML/CFT knowledge – including transaction monitoring and international financial sanctions. Organizational skills – ability to work...Trabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
Satispay
Madrid2 días atrás - ...Lynx Financial Crime Tech is looking for a Product Owner Fraud Prevention and AML solutions based in our Madrid office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY Lynx Financial Crime Tech S.A., We are an AI-driven software company specializing in detecting and predicting...Trabajar en la oficina
Hyperproof
Madrid1 día atrás - ...degree preferred or equivalent work experience.* 2+ years of experience in Financial Crime Compliance/KYC with clear understanding of AML/CTF regulations, requirements, and best practices.* Strong written and verbal communication skills and ability to liaise with other...
Corpay, Inc.
Madrid2 días atrás - ...equipo de consultoría dentro del área de GRC y que tenga experiencia en sector financiero . Requisitos Experiencia como analista AML (PBC) en entidades financieras. Experiencia en análisis de alertas de Screening: Sanciones, PEPS y análisis de Adverse media....IndefinidoTrabajo de veranoTrabajar en la oficinaRemotoJornada intensivaHorario flexible
Auren Spain
Madrid4 días atrás - La oportunidad Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio...
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Madrid3 días atrás - ...Position summary Crystal is the world-leading all-in-one blockchain analytics tool for crypto AML compliance, providing blockchain analytics and crypto transaction monitoring for thousands of cryptos in real-time. Crystal is a globally operating company with customers...Remoto
Crystal Intelligence
Madrid3 días atrás - Una firma líder de servicios profesionales busca un Consultor Specialist de PBC en Madrid. El candidato ideal tiene un grado en Derecho/ADE y un nivel medio-alto de inglés. Las responsabilidades incluyen el análisis transaccional y la identificación de posibles blanqueos...
PwC South Africa
Madrid17 horas atrás - ...and making global business possible. You will play a vital role in core Ebury services and processes, including Anti-Money Laundering (AML), Customer Risk Rating, Identity Verification (ID&V), and Ongoing Due Diligence. What you’ll do Configure FenX platform (...PrácticaTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ebury
Madrid4 días atrás - ...HARÁS EN TU TRABAJO Como Data Engineer (ElasticSearch-Python) tu objetivo será participar en el desarrollo de una herramienta de AML basada en inteligencia artificial, Big Data y Procesamiento en tiempo real. Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en...Práctica
Hyperproof
Madrid2 días atrás - ...and Public Authorities’ telematic platforms (SEDA, SECAD)—in line with URDG 758, UCP 600, ISP 98, and internal compliance rules (KYC, AML, sanctions). Manages risk proactively, reviewing contractual terms in coordination with Legal advisors, monitoring expiry and...Trabajar en la oficina
Intesa Sanpaolo Group
Madrid4 días atrás - ...Change Group and Prosegur Change are looking for a proactive and detail-driven Global AML Officer to join our Financial Crime Monitoring Unit (FCMU). You’ll be a crucial member of our dynamic team, responsible for identifying, assessing, and mitigating money laundering...Tiempo completoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
- ¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML TRADE. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...AprendizTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
- ...commercial strategies to local player behaviours, payment preferences and cultural nuances* Ensuring full regulatory, licensing, and AML compliance across all jurisdictions* Partnering closely with Legal, HR, Compliance and Responsible Gambling teams to manage regulatory...Práctica
Betway Group
Madrid17 horas atrás - ...BA/PO Risk - Configurador/a e Integrador/a AML/KYC - España (Remote/Hybrid) Ubicación: España (colaboración con equipos ES/MX) Contrato: A convenir (perm / contractor) Modelo de trabajo: Remoto / Híbrido (según proyecto) Idiomas: Inglés B2+ ; español nativo...ContratistaEmpleo permanenteContratoRemotoTrabajo híbrido
