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- ...negocio en activo? Todavía no se ha iniciado la actividad ~ Indica el nº de trabajadores que tiene tu negocio 1 empleado (autónomo o freelance) ~ Tipo de industria o sector del negocio Belleza y/o bienestar ~¿Buscas una asesoría local u online? En mi localidad ~...FreelanceAutónomoOcasional
Cronoshare.com
Santander, Cantabria4 días atrás - .... Las responsabilidades incluyen revisión de clientes, análisis de alertas y soporte en informes mensuales. Se valorará formación en AML y conocimientos en el sector bancario. Se ofrece un entorno inclusivo comprometido con la igualdad de oportunidades. #J-18808-Ljbffr...Ofertas de empleo recomendadasBeca
Santalucía Group
Madrid3 días atrás - A global FinTech company is seeking a KYC Systems Admin for its Madrid office, offering a hybrid working model. The role involves configuring the Fen-X platform to meet business requirements and validating functional changes. The ideal candidate will have proven experience...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ebury
Madrid20 horas atrás - ...we’re looking for a new colleague to partner with our team to bring these to life. We are seeking a detail-oriented and analytical AML / Anti-Financial Fraud Analyst with at least 2 years of hands‑on experience in Anti‑Money Laundering (AML) and financial crime...Ofertas de empleo recomendadas
Superbet Foundation
Madrid3 días atrás - Una empresa de software especializada en AI en España busca un Software Engineer (Python) para participar en el desarrollo de herramientas de detección de lavado de dinero. El candidato ideal tiene más de 2 años de experiencia en Python, maneja APIs RESTful y tiene conocimientos...Ofertas de empleo recomendadas
Banco Santander SA
España1 día atrás - A prominent gaming company in Madrid is looking for a detail-oriented AML / Anti-Financial Fraud Analyst to join their compliance team. The role involves monitoring and investigating suspicious financial activities, ensuring adherence to AML regulations. Candidates should...Ofertas de empleo recomendadas
Superbet Foundation
Madrid3 días atrás - A global technology company is looking for a strategic individual to manage the risk partner landscape, specifically in KYC, AML, and payment processes. This role requires expertise in managing partnerships and compliance to onboard players globally while ensuring adherence...Ofertas de empleo recomendadas
Superbet Foundation
Madrid20 horas atrás - ...support a fintech/payments business with day-to-day commercial work, multi-jurisdiction projects, and regulatory-adjacent matters (PSD2 / AML / schemes). You’ll work closely with commercial, product, compliance, and operations teams and lead key negotiations end-to-end....Ofertas de empleo recomendadasContratistaContrato
Concryt
Barcelona20 horas atrás - ...requirements, ensuring efficient operational practices. The ideal candidate has over 5 years of relevant experience, a strong understanding of AML/CFT regulations, and fluency in English. This role is based in Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, offering opportunities to...Ofertas de empleo recomendadas
na Getnet
Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid3 días atrás - A leading blockchain technology firm is seeking an experienced EU AML Lead in Spain to own the anti-money laundering framework across Europe. This critical role involves designing and improving AML programs under EU regulations, engaging with regulators, and ensuring compliance...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoRemoto
Framework Ventures
España3 días atrás - An international consulting firm in Málaga is seeking a Quality Assurance (QA) expert with a focus on automated testing. This role involves designing test suites, providing production support, and ensuring compliance with Trade Finance and Anti-Money Laundering regulations...Ofertas de empleo recomendadasTiempo completoEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficina
Talan Group
Málaga20 horas atrás - Ett företag inom cybersäkerhet söker en erfaren Chief Information Security Officer (CISO) för ett freelance-/autónomo-upplägg i Barcelona. Rollen fokuserar på att leda cybersäkerhetsstrategin, genomföra säkerhetsrevisioner och säkerställa efterlevnad av ISO 27001:2022 och...FreelanceAutónomoRemotoTrabajo híbrido
Sakerhetsvarlden
Barcelona1 día atrás - A consultancy firm is seeking a freelance administrative professional to assist international clients with setting up Spanish companies and registering as autónomo. The role involves guiding clients through procedures, verifying documentation, and coordinating with public...FreelanceAutónomoRemotoHorario flexible
NieNummer.nu
España4 días atrás - Una empresa de software especializada en IA situada en Madrid está buscando un/a Software Engineer (Python) para contribuir al desarrollo de una aplicación de detección de lavado de dinero. Se requiere experiencia de más de 2 años en Python y buen nivel de inglés. Se ofrece...Ofertas de empleo recomendadasTrabajo híbrido
Lynx
Madrid2 días atrás - A leading fintech company in Madrid is seeking a Product Owner focused on Fraud Prevention and AML solutions. In this role, you will drive product strategy, engage in market coordination, and communicate with stakeholders to ensure successful product delivery. The ideal...Ofertas de empleo recomendadas
Hyperproof
Madrid2 días atrás - A leading financial technology company is seeking a Product Owner for Fraud Prevention and AML solutions based in Madrid. The successful candidate will define the product vision, collaborate with cross-functional teams, and ideally have over 3 years of experience in the...
Hyperproof
Madrid2 días atrás - ...fast and wants to make an impact right from day one, then get ready to join our industry-changing team. Let’s go! Your mission: As an AML Operations Associate at Bitpanda, your mission is to actively contribute to the mitigation of money laundering and terrorist...Trabajo de veranoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoTrabajo por turnos
Bitpanda
Barcelona3 días atrás - Wiodąca firma FinTech poszukuje specjalisty ds. zgodności międzynarodowej, który zadba o przestrzeganie przepisów AML/CFT oraz PSD. Wymagana bardzo dobra znajomość języka angielskiego i umiejętności analityczne. Oferujemy elastyczne godziny pracy oraz bogaty pakiet benefitów...
Autopay group
Madrid2 días atrás - ...habilidades y competencias esenciales para este puesto.**Experiencia profesional*** Experiencia mínima de 1 año en conocimientos de PLD, AML (Obligatorio)**Educación*** Licenciatura en Administración, Economía, Finanzas a fines (Obligatorio)**Idiomas*** Inglés intermedio(...Empleo permanenteTrabajar en la oficinaSin agencia
Banco Santander SA
Santander, Cantabria20 horas atrás - ...production). Support regulatory reviews and audits with strong product narratives. Delivery & execution Translate regulatory and AML requirements into clear product requirements. Work closely with Engineering on managing vendor integrations (e.g. blockchain...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ebury
Madrid11 horas atrásNueva - ...company in Spain is seeking a Sanctions & Financial Crime Junior Analyst to support its Compliance team. Ideal for someone early in their AML career, this role involves managing sanctions alerts and conducting financial crime investigations. The position requires 3+ years of...
Framework Ventures
España2 días atrás - ...terrorist financing. Do you have experience working with compliance as well as anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CTF) efforts in banking and finance, have a strong interest in societal issues, and want to play an important role in Svea Bank’s...Empleo permanente
Svea Ekonomi AB
Barcelona3 días atrás - Una entidad financiera líder en Santander busca un Especialista PBC para desempeñar funciones de seguimiento de planes de remediación y análisis de clientes. Los candidatos deben tener experiencia en prevención de blanqueo de capitales y un grado universitario. Además, ...
Banco Santander SA
Santander, Cantabria20 horas atrás - A global consulting firm based in Málaga is seeking a Quality Assurance expert specialized in automated testing to join their Trade Financial Crime division. The successful candidate will design and manage automated test suites, provide vital production support, and ensure...Tiempo completoEmpleo permanenteContrato
Talan Group
Málaga20 horas atrás - Una empresa de software de detección financiera busca un/a Software Engineer (Python) con más de 2 años de experiencia. Este rol implica contribuir al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la detección de actividad sospechosa. Se requiere fluidez en...
Hyperproof
Madrid4 días atrás - A global technology company specializing in entertainment is looking for a Risk Partnerships Manager to oversee the KYC, AML, Fraud, and Payments landscape. You will collaborate with Product leaders to ensure compliance while managing third-party partnerships. The ideal...
Superbet
España2 días atrás - ...Regulatory Compliance Expert for a 6-month contractual position. This role involves ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. The ideal candidate will have at least 5 years of experience in compliance within...
Mangopay
Madrid20 horas atrás - ...seeking a Senior Product Manager to lead their Transaction Monitoring initiatives. The role requires strong experience in fintech and AML, with a focus on building effective, scalable controls across various payment solutions. Candidates should have at least 4 years of...Trabajo híbrido
Ebury
Madrid11 horas atrásNueva - ...I en ny jobbannons söker SCC España en Chief Information Security Officer (CISO) i freelance-/autónomo-upplägg. Rollen beskrivs som ansvarig för att leda den globala strategin för företagets cybersäkerhet, inklusive att designa, genomföra och följa upp säkerhetsinitiativ...FreelancePrácticaAutónomoTrabajo híbrido
Sakerhetsvarlden
Barcelona1 día atrás - ...Zapewnienie zgodności działania Spółki z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz regulacjami wewnętrznymi. Wsparcie AML Officera w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT. Harmonizowanie zasad działania Spółki z wymaganiami...
Autopay group
Madrid2 días atrás
