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- ...must have Bachelor or Engineering. Experience of 5-8 years in the field of prevention of money laundering and financing of terrorism within the financial sector, specifically on L2 investigations, SAR reporting and complex investigations. Training and specific...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Málaga11 horas atrás - ...Funciones Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales). Análisis de alertas de screening, listas de sanciones. Seguimiento...Ofertas de empleo recomendadasAprendiz
PwC South Africa
Madrid4 días atrás - ...PwC South Africa busca un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para integrarse en su equipo en Madrid. Se requieren al menos 2-3 años de experiencia en el sector y habilidades para trabajar en equipo. Ofrecemos...Ofertas de empleo recomendadas
PwC South Africa
Madrid1 día atrás de 75000 a 95000 €/año
...Deputy MLRO for Spain, supporting the MLRO in overseeing compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) regulations, and providing 2LOD coverage and backup when required. The role you are applying for is a Controlled Function...Ofertas de empleo recomendadasPrácticaTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoHorario flexible2 días a la semana3 días a la semanaMonzo
Madrid2 días atrás- ...mismas y la conveniencia para la entidad. Competencias POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITAL, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FRAUDE NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROS HUMANISMO –...Ofertas de empleo recomendadasRemoto
CaixaBank, S.A
Madrid3 días atrás - ...key responsibilities Analysis of transactional operations and determining possible signs of money laundering and financing of terrorism: resolution of alerts and special examination of suspicious operations. Application of “Know Your Customer” procedures: risk assessment...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Málaga1 día atrás - ...comercio internacional, asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Funciones: Realizar revisiones AML sobre operaciones de Trade Finance antes de su ejecución. Analizar riesgos...Ofertas de empleo recomendadasAprendizTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
May Business Consulting
Madrid2 días atrás 15.16 €/hora
...exención del pago de la tasa: # a) Los miembros de familias numerosas de la categoría especial y general. # b) Las víctimas del terrorismo, así como las demás personas físicas a que se refiere el artículo 3.a) de la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas...Ofertas de empleo recomendadasContratistaDe duración determinadaPrácticaAutónomoTemporalAgencia De Vivienda Y Rehabilitacion De Andalucia
Almería3 días atrás- ...compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para integrarse a nuestro equipo. Responsabilidades Participar en la...Ofertas de empleo recomendadasPráctica
PwC South Africa
Madrid1 día atrás - ...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si la persona...Ofertas de empleo recomendadasContrato
Jobtailor
Madrid1 día atrás 14282.98 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si la persona...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoEmpleo permanenteContratoRemotoTurno de mañanaTrabajo por turnosFin de semanaTeleperformance SE
Madrid11 horas atrás- ...our DE EDD KYCO Team. In this role, you will play a key part in ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) regulations for the German market. Our goal in KYC Operations is to build a culture of compliance that our customers...Ofertas de empleo recomendadasPráctica
Visa Hunt
Madrid4 días atrás - ...Solidity; Python; Java; APIs REST; Microservicios. Conocimientos de AML/CFT (Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo). Experiencia en monitorización de transacciones y trazabilidad de activos digitales. Inglés alto. Se valorará:...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoEmpleo permanenteRemoto
Azertium IT Global Services SL
Madrid3 días atrás 800 €/mensuales
¡Hola! Soy Leyre, recruiter de esta posición. Me encanta escribir y leer historias de terror, pero de lo que más disfruto es de una buena comida familiar con las personas que más quiero. Si te gusta la música de los setenta y ochenta tanto como a mí, ¡conectaremos...Ofertas de empleo recomendadasBecaTiempo parcialPráctica remuneradaTrabajar en la oficinaRemotoLunes a viernesZurich
Barcelona13 días atrás- ...societario, gobierno corporativo y compliance. Experiencia o conocimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Conocimientos en protección de datos y contratación mercantil. Capacidad de análisis, organización y trabajo...Ofertas de empleo recomendadasAutónomo
Behum
Madrid10 días atrás - ...proyecto dentro del sector bancario. Buscamos un perfil con experiencia en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, análisis de alertas y elaboración de reportes de actividades sospechosas, con conocimiento de los procesos y requerimientos...AutónomoRemoto
Grupo NS
Madrid6 días atrás - ¡Hola! Soy Laura, recruiter de esta posición. Me encanta escribir y leer historias de terror, pero de lo que más disfruto es de una buena comida familiar con las personas que más quiero. Si te gusta la música de los setenta y ochenta tanto como a mí, ¡conectaremos...Tiempo completoDesde casaTrabajo híbridoHorario flexible1 día a la semana
Zurich
BarcelonaHace 2 meses - ...la compañía. Participar en procedimientos y controles relacionados con prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Colaborar en el análisis de riesgos, operaciones e incidencias. Coordinar información con áreas internas, negocio y...AprendizTiempo completo
Mystery Project
Madrid9 días atrás - ...ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las personas seleccionadas participarán en la investigación... .... -Experiencia en AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing). -Experiencia en análisis de alertas e investigación...Tiempo completo
Baoss
MadridHace 2 meses 900 €/mensuales
...Juventud 27 de junio: De 11.30h a 17.30h. Fiestas Juventud 17 de octubre: De 17h a 22h. 30 de octubre: De 17h a 22h. Pasaje del terror 5 de enero: De 17,30h a 19,30h. Cabalgata. 31 de marzo: De 12h a 17h.- Excursión CONDICIONES: - Fijo (hasta marzo del 2027...ContratoInicio inmediatoLunes a juevesFin de semanaOcéano atlántico
AlemaniaHace un mes- ...mediante la suscripción de alianzas, acuerdos, representación en congresos y otros actos de difusión en el ámbito de la seguridad y el terrorismo. Implantar criterios comunes en materia de ordenación académica y planificación docente. Cumplimiento de los objetivos de...
- ...participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo. Funciones principales Tratamiento y...Tiempo completoEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaTurno de mañanaLunes a juevesLunes a viernes
800 €/mensuales
¡Hola! Soy Leyre, recruiter de esta posición. Me encanta escribir y leer historias de terror, pero de lo que más disfruto es de una buena comida familiar con las personas que más quiero. Si te gusta la música de los setenta y ochenta tanto como a mí, ¡conectaremos...BecaTiempo parcialPráctica remuneradaTrabajar en la oficinaRemotoLunes a viernes24500 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si el candidato es...IndefinidoPrácticaTiempo completoContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernesTeleperformance España
Sevilla26 días atrás24500 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si el candidato es...IndefinidoTiempo completoContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernesTeleperformance España
La Carolina, Jaén26 días atrás13184.29 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si la persona...IndefinidoTiempo parcialAprendizEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernes14282.98 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si la persona...IndefinidoTiempo completoEmpleo permanenteContratoRemotoFin de semanaLunes a viernesTeleperformance España
Madrid26 días atrás32000 €/año
Buscamos dos Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT)Principales responsabilidades: Analizar los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes. Solicitar, revisar y evaluar la documentación requerida...TemporalTiempo completo800 €/mensuales
¡Hola! Soy Leyre, recruiter de esta posición. Me encanta escribir y leer historias de terror, pero de lo que más disfruto es de una buena comida familiar con las personas que más quiero. Si te gusta la música de los setenta y ochenta tanto como a mí, ¡conectaremos...Tiempo parcialPrácticaPráctica remuneradaTrabajar en la oficinaLunes a viernes- ...persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance. Sus principales funciones serían: - Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y...Tiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casa
Garrigues
MadridHace un mes
