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- A global intergovernmental organization is seeking interns to assist in program management and policy matters related to counter-terrorism. This full-time unpaid internship, based in Madrid, will allow students to engage directly with diverse tasks, including drafting documents...Ofertas de empleo recomendadasPrácticaTiempo completo
Sportanddev
España2 días atrás - ...las siguientes: ~ Análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. ~ Análisis de alertas de screening, listas de sanciones y...Ofertas de empleo recomendadasTrabajo de veranoAprendizTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoJornada intensivaHorario flexibleLunes a miércoles
- ...tareas diarias de la unidad. Lograr una visión práctica de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Revisión de clientes contra listas DOW JONES FACTIVA (PRP y Sancionados) Ayudar a la detección de posibles operaciones...Ofertas de empleo recomendadasBecaPrácticaTrabajar en la oficina
Santalucía Group
Madrid3 días atrás - ...Funciones*** Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis de alertas de primer nivel y exámenes especiales)* Análisis de alertas de screening, listas de sanciones.* Seguimiento...Ofertas de empleo recomendadasAprendiz
PwC South Africa
Madrid1 día atrás - ...supplier of frameless systems in the United Kingdom. Our range of products spans from residential through commercial to stadium and anti-terror systems. Our products are high quality and respected in the industry have excellent sales in various worldwide markets but are...Ofertas de empleo recomendadasTrabajo remoto
24500 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si el candidato es...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoPrácticaContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernes- ...experiencia en proyectos de análisis de operativa sospechosa en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con experiencia en el sector financiero. Tus funciones principales : Liderar el trabajo de campo en proyectos de...Ofertas de empleo recomendadasAprendiz
800 €/mensuales
¡Hola! Soy Leyre, recruiter de esta posición. Me encanta escribir y leer historias de terror, pero de lo que más disfruto es de una buena comida familiar con las personas que más quiero. Si te gusta la música de los setenta y ochenta tanto como a mí, ¡conectaremos...Ofertas de empleo recomendadasBecaTiempo parcialAprendizPrácticaPráctica remuneradaTrabajar en la oficinaTurno de mañanaLunes a viernes- ...mismas y la conveniencia para la entidad. Competencias POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITAL, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FRAUDE NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROS HUMANISMO –...Ofertas de empleo recomendadasTrabajar en la oficinaRemoto
CaixaBank, S.A
Barcelona14 horas atrás 800 €/mensuales
...alerta: Beca en Análisis de Datos y Reporting Soy Leyre, recruiter de esta posición. Me encanta escribir y leer historias de terror, pero de lo que más disfruto es de una buena comida familiar con las personas que más quiero. Si te gusta la música de los setenta...Ofertas de empleo recomendadasBecaTiempo parcialPráctica remuneradaTrabajar en la oficinaTurno de mañanaLunes a viernesZurich 56 Company Ltd
Barcelona3 días atrás- ...exención del pago de la tasa: a) Los miembros de familias numerosas de la categoría especial y general. b) Las víctimas del terrorismo, así como las demás personas físicas a que se refiere el artículo 3.a) de la Ley10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas...Ofertas de empleo recomendadasContratistaPrácticaAutónomoTemporalContrato
Agencia De Vivienda Y Rehabilitacion De Andalucia
Almería14 horas atrás - ...Queremos incorporar en la Facultad de Derecho un Coordinador Académico en el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Terrorismo De acuerdo con la Dirección Académica, y con el apoyo de diferentes departamentos transversales de la Universidad, el Coordinador...Ofertas de empleo recomendadas
2000 £/mensuales
...role in required development projects. Key Responsibilities include: Anti-Money Laundering (AML)/Countering the Financing of Terrorism (CFT), Politically Exposed Persons (PEP) and Sanctions monitoring and reporting. Undertaking MLRO responsibilities for...Ofertas de empleo recomendadasEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbrido- ...Operations. La persona seleccionada apoyará en la detección y análisis de posibles riesgos de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo o violaciones de sanciones. Buscamos a candidatos que cuenten con incorporación inmediata para un proyecto de 6 meses con altas...Ofertas de empleo recomendadasIndefinidoContratoInicio inmediatoJornada indiferente
14282.98 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si la persona...Ofertas de empleo recomendadasEmpleo permanenteContratoRemotoTurno de mañanaTurno de tardeFin de semanaTeleperformance
Madrid3 días atrás- ...cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.* Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la...PrácticaEmpleo permanenteTrabajar en la oficinaSin agencia
Banco Santander SA
Santander, Cantabria14 horas atrás - ...ideal será responsable de identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como de asegurar el cumplimiento con la normativa vigente.Responsabilidades:Realizar análisis de riesgos de clientes,...
de 25000 a 28000 €/año
...para preservar y proteger el negocio, en particular:a) Seguridad Financiera: prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, sanciones internacionales, anti-soborno e corrupção, Know Your Intermediary, Know Your Supplier, Know Your Employee, Know Your...PrácticaTrabajar en la oficinade 25000 a 32000 €/año
...preferiblemente en Derecho o ADE). • Conocimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Financiación del Terrorismo, asesorando al negocio. • Capacidad demostrada en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo, incluyendo...IndefinidoTiempo completoTrabajar en la oficinaVisa de trabajoHorario flexible- ...This is an assignment for the United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), specifically within its Global Programme on the Security of Major Sporting Events and the Use of Sports and Its Values for Preventing Violent Extremism. This internship is UNPAID, full-time...PrácticaTemporalTiempo completoTrabajar en la oficinaRemoto
Sportanddev
España2 días atrás - ...exenciones de pago para personas con discapacidad igual o superior al 33%, familias numerosas de categoría especial, víctimas de terrorismo o de violencia de género. Así será el proceso selectivo: la oposición El sistema de selección será el de oposición , lo...InterinoTrabajo por turnos
Mundopositor
Murcia4 días atrás 24500 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si el candidato es...IndefinidoPrácticaContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernesTeleperformance
Almería1 día atrás- ...Compliance y Blanqueo de Capitales (PBC): Ejecutar los protocolos internos de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC), incluyendo la recopilación y validación de la documentación de identidad y origen de fondos del comprador. •...ContratistaTemporalTiempo completo
- ...riesgo.El foco supervisor sobre la actividad propia de seguros en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo hace necesario el refuerzo de la estructura de control de Segunda Línea de Defensa. Serás responsable del desarrollo de las...Empleo permanenteTrabajar en la oficina
Banco Santander SA
Santander, Cantabria2 días atrás - ...Santander busca un Responsable de PBC-Cumplimiento para liderar la gestión de riesgos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Las responsabilidades incluyen el seguimiento de indicadores clave, supervisión de normativas y la adaptación de políticas internas...Trabajar en la oficina
Banco Santander SA
Santander, Cantabria2 días atrás 24500 €/año
...defensa de la competencia, movimiento de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves. Si el candidato es...IndefinidoContratoTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernesTeleperformance
Salamanca1 día atrás- ...alerta / Casos · Determinar si existe una inusualidad desde la perspectiva del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, listas internacionales y de la corrupción y el soborno. · Atender las consultas de los clientes internos de Cumplimiento. ·...ContratoTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
- ...coaching, and oversight of QA processes in a KYC context. Skills Advanced understanding of regulations on Financial Crime, AML, terrorism financing, fraud, and/or KYC. You have experience in BPO Vendor Management / Industry. You are fluent in English and at...Patrocinio de visaDesde casaRemoto
N26
Madrid1 día atrás - ...and attributes for success Analysis of transactional operations and determining possible signs of money laundering and financing of terrorism: resolution of alerts and special examination of suspicious operations. Application of "Know Your Customer" procedures: risk...Trabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Málaga1 día atrás
