Salario promedio: €1904 /mensual
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- .... Будет преимуществом: Опыт работы в iGaming, FinTech, платежных системах или других high-risk индустриях. Знание процессов KYC, AML, Chargeback и платежной инфраструктуры. Benefits Конкурентное вознаграждение. Полностью удаленный формат работы. Воз...KYCTiempo completo
Talentgrator
ValenciaHace un mes 40000 £/año
...information for the Group. • Prepare and maintain due diligence packs for Group entities and assist with company due diligence and KYC requests. • Coordinate quarterly refreshes of director and officer due diligence information. • Assist with the maintenance of governance...KYCContratoGibraltar22 días atrásde 25000 a 28000 £/año
...Assistant? • Support the Risk and Compliance Team in fulfilling regulatory responsibilities • Responsible for onboarding, including KYC and Due Diligence checks • Assist with AML/KYC monitoring • Perform periodic reviews/screening of the existing customer base...KYCTrabajar en la oficinaGibraltar20 días atrás- ...loan products. Experience liaising with Italian regulators (e.g., Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy). Familiarity with AML/KYC frameworks, outsourcing requirements and operational risk settings. Familiarity with the MiFID II regulatory framework and its practical...KYC
Avarda Group
Málaga11 días atrás - ...datengestützte Erkenntnisse und starkes Stakeholder-Management. Deine Aufgaben Kernprozesse in Vertrieb und Onboarding (Lead-Erfassung, KYC-/Bonitätsprüfung, Entscheidung, Auszahlung, Aktivierung) abbilden, dokumentieren, überwachen und optimieren; Automatisierung und...KYC
Avarda Group
Málaga11 días atrás - ...businesses operate globally, get in touch - we’d love to discuss how Ebury can accelerate your career so you can shape the future. KYC Systems Admin Ebury Madrid Office - Hybrid: 4 days in the office, 1 day working from home per week You will be a key...KYCPrácticaTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ebury
Madrid18 días atrás - ...pagos de unidades de negocio y realizar el seguimiento de los cobros. - Gestión de cuentas bancarias: apertura de cuentas (incluyendo KYC y documentación), administración continua y automatización de procesos para garantizar eficiencia y cumplimiento.- Mantener y...KYC
Randstad
Bilbao, VizcayaHace 2 meses - ...globally, get in touch - we’d love to discuss how Ebury can accelerate your career so you can shape the future. Senior Product Manager (KYC / KYB) Product - FinCrime Ebury London Office - Hybrid: 4 days in the office, 1 day working from home per week As Ebury...KYCPrácticaTrabajar en la oficinaTrabajo híbrido
Ebury
Reino Unido19 días atrás - ...communicate effectively about technical products and workflows. ~ Professional experience in fraud, payments, compliance, fintech, AML/KYC, or related financial technology domains; banking experience is highly preferred. ~ Proven experience working directly with...KYCDesde casaRemotoEspaña4 días atrás
- ...of Qonto's core banking pillars as the company moves toward full banking license status. ➡️ What you'll do Validate and process KYC cases end-to-end: Handle production work across Full Company Creation and/or Capital Deposit Only flows — reviewing corporate...KYCPrácticaTiempo completo
qonto
Barcelona22 días atrás - ...Product Vision We're looking for a Senior Product Manager to lead the KYC & AML squad — the team responsible for how Spendesk verifies, onboards, and continuously monitors the businesses and individuals who use the platform. This role sits at the critical intersection...KYCTrabajar en la oficinaRemoto
Spendesk
Barcelona28 días atrás - ...product vision and strategy across four critical domain streams: automated data collection (tax, address, AML questionnaire), AI-powered KYC operations, risk-based Enhanced Due Diligence (EDD), and the ongoing Customer Identity Lifecycle (re-verification and eligibility)....KYCPatrocinio de visaDesde casaTurno de mañana
N26
Alemania4 días atrás - ...rollout realities and operationalization You’ve worked in or with regulated financial environments (fintech, banking, payments, KYC/AML, identity, fraud, compliance tech) and you understand what “enterprise-grade” really means. You’re commercially sharp: you know...KYC
Fourthline
BarcelonaHace 2 meses - ...Position Overview Employer: DWS Group Title: KYC Due Diligence Implementation Team Manager- AVP Location: Madrid About DWS: Today, markets face a whole new set of pressures – but also a whole lot of opportunity too. Opportunity to innovate differently...KYCTiempo completoTrabajar en la oficinaDesde casaTrabajo híbridoMadrid27 días atrás
- ...n. Datos maestros de cliente. Experiencia en proyectos internacionales. Conocimiento de: Data Products. Data Mesh. KYC / eKYC / eIDV. ~ Experiencia con Power BI. Idiomas ~ Nivel alto de inglés (imprescindible). Ubicación Barcelona....KYCTiempo completo
pasiona
BarcelonaHace un mes - ...assess and mitigate FX exposure and analyze hedging effectiveness. Establish global treasury compliance program and centralized global KYC management. Manage treasury reporting; support short-term cash and liquidity forecast and contribute to long-term cash forecast....KYCTemporalTiempo completoTrabajo híbrido
Nexthink
Madrid5 días atrás - ...will: As AFC Operations Team Lead, you will support all Anti-Financial Crime tasks including AML, terrorism financing, sanctions, KYC, and fraud. You’ll detect Money Laundering typologies and Financial Crime patterns, while handling external and internal requests to...KYCDe duración determinadaPatrocinio de visaTrabajar en la oficinaDesde casaTurno de mañana
N26
Madrid4 días atrás - ...organization; Liaise with the HQ Content team to fulfill inbound content-related tasks, such as operational content (Customer Support, KYC, Payments, CRM etc.), as well as Betting Terms updates, Legal Terms’ amendments, SEO requests and website/native apps maintenance/...KYCTrabajo híbrido
Kaizen Gaming
Ceuta17 días atrás - ...Computer Science, Engineering, or Mathematics (Advantage). Professional working proficiency in French (Advantage). Experience in financial crime and compliance such as AML, Fraud, Sanctions, or KYC (Advantage). Professional fluency in French and English is required...KYC
Thetaray
MadridHace un mes - .... What you’ll do As a Sub Customer Onboarding Team Lead, based in Madrid, you will lead a team that is in charge of performing KYC & CDD checks on our customer base from across the globe. You will guide the team to ensure we are adhering to our compliance standards...KYCTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo por turnosFin de semana
Adyen
Madrid18 días atrás - ...especially welcome applications from qualified candidates with a recognized degree of disability. Join our dynamic CLM team as a KYC & Onboarding Specialist and become a trusted partner to our Private Banking clients. Collaborate with Relationship Managers,...KYCTiempo completoHorario flexibleLunes a viernesBarcelonaHace 2 meses
- ...Experiencia Requerida**: se valorará experiencia en áreas de compliance y, en especial, en análisis de terceras partes o procesos de KYC. **Conocimientos Específicos Imprescindibles**: manejo herramientas Office. **Conocimientos Específicos Valorables**: herramientas de...KYCIndefinidoTiempo completoTrabajar en la oficina
FCC
MadridHace 2 meses 22000 €/año
Se buscan profesionales para el área de KYC con nivel bilingüe de inglés. La labor consiste en gestionar el proceso de Conozca a su Cliente para una empresa internacional. Las tareas diarias incluyen revisar, mantener y validar los datos de clientes corporativos, asegurándose...KYCTemporalTrabajar en la oficinaLunes a viernesDoméstiko.com
MadridHace un mes- ...con GO AML. * Conocimiento de CTL en España. * Experiencia con herramientas de monitorización de transacciones. * Conocimiento de procesos de KYC, Transaction Monitoring y Financial Crime. * Experiencia trabajando con entornos regulatorios y de auditoría. REQUISITOS...KYCAutónomoRemoto
Grupo NS
Madrid28 días atrás - ...with major exchange APIs (REST + WebSocket). AWS (ECS, Aurora, ElastiCache etc.), Terraform. Monorepo tooling (Turborepo, Nx). KYC / compliance workflows. Crypto native. How to apply We ask candidates to submit their application via a POST request to our...KYCTiempo completo
SwissBorg
Teletrabajo22 días atrás - Buscamos profesionales para incorporarse al equipo de Gestores especializados en KYC (Know Your Customer) Nivel bilingüe de holandés/Dutch sin experiencia para la empresa con la que colaboramos American Express. Tu principal objetivo será asegurar que toda la información...KYCTemporalEmpleo permanenteContratoTrabajar en la oficinaTrabajo híbridoLunes a viernes
Grupo Crit
Madrid27 días atrás - Se busca un analista de datos para el departamento de Conozca a su Cliente (KYC). La función principal es dar soporte analítico a los líderes del equipo, participando en la automatización de procesos para ganar eficiencia. El trabajo incluye diseñar y mantener paneles de...KYCTemporalTrabajar en la oficinaRemotoTrabajo híbridoLunes a viernes
Doméstiko.com
MadridHace 2 meses - ...estrategia y roadmap de pagos digitales y activos tokenizados en Operaciones. * Garantizar el cumplimiento regulatorio (PSD2, MiCA, AML, KYC). * Establecer estándares y mejores prácticas en blockchain y criptoactivos. * Priorizar iniciativas según valor e impacto. **Diseño...KYCPrácticaAutónomoTiempo completo
CaixaBank
BarcelonaHace 2 meses - ...responsable de diseñar modelos operativos seguros, escalables y eficientes, garantizando el cumplimiento normativo (PSD2, MiCA, AML, KYC) y la correcta interacción entre entornos on-chain y off-chain. Buscamos un profesional con fuerte conocimiento en operaciones bancarias...KYCAprendizTiempo completoTrabajo híbrido
CaixaBank
BarcelonaHace 2 meses - Buscamos profesionales para incorporarse al equipo de Gestores especializados en KYC (Know Your Customer) con nivel nativo de sueco y finlandés sin experiencia para la empresa con la que colaboramos American Express. Tu principal objetivo será asegurar que toda la información...KYCTemporalContratoTrabajo híbridoLunes a viernes
Grupo Crit
Madrid14 días atrás
