Trabajo Blanqueo

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas. Requisitos -Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE... 

Perfil técnico: Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares Experiencia 1 año en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros. Conocimientos paquete office Nivel medio-alto de inglés... 

 ...incorporarse a nuestros equipos. La  VACANTE: -Inglés muy alto C1 -Experiencia mínima de 1 año en alguna de las siguientes áreas de Blanqueo de capitales, Screening, Transaction monitoring. KYC/ CDD -Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y... 

Job Description & Summary A career in our Anti Money Laundering practice, within Regulatory Response and Remediation services, will provide you with the opportunity to help organisations build resilience and embed regulatory compliance into their operating models by...

 ...Experiencia Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral. Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año... 

 ...Certificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros) HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC) Antisoborno y corrupción. Regulación en materia de Financial Crime... 

 ...Experiencia mínima de 2 años en posición similar.  Sólidos conocimientos en procesos de verificación de empresas (KYB), y normativas de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Capacidad de análisis, atención al detalle y habilidades de comunicación... 

 .... Verificar la validez y autenticidad de los documentos presentados. Colaborar estrechamente con el equipo de prevención de blanqueo de capitales para identificar posibles alertas. Ejecutar otras tareas administrativas según sea necesario para mantener la eficiencia... 

 ...asesoramiento y una posterior venta de los servicios de consultoría ligados a la Protección de Datos, Prevención de Acoso, Alergenos, Blanqueo de Capitales, Compliance, Servicios Digitales , Protocolos de Acoso Laboral y Planes de Igualdad. Marcarás diferencia si...... 

 ...potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación. Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas. Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring... 

 ...ocasión, buscamos un/a Consultor/a Junior, con experiencia de, al menos, 2 años en: servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). gestión del riesgo de integridad (léase PBCFT, riesgo reputacional por... 

 ...Conocimientos a Valorar: Protección de Datos, Comercio electrónico, Compliance, Igualdad, Prevención de Riesgos Laborales, Prevención de Blanqueo de Capitales. Las competencias requeridas para el puesto son: * Adaptación Adaptación- flexibilidad * Autocontrol... 

 ...Abogado  experto en derecho inmobiliario. Principales Funciones: + Liderar los procesos de auditoría para la prevención en blanqueo de capitales (KYC). + Realizar informes de estado no financieros. + Gestionar las inspecciones AEAT, de patrimonio e impuestos... 

 ...metódica y organizada - Manejo de Excel Descripción Funciones - Revisión de la documentación relativa a la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBCFT) - Revisión de la correcta aplicación de la norma en los procesos de PBCFT - Reporte de estado e incidencias... 

 ...de personas con responsabilidad pública, sanciones y noticias negativas. -         Colaboración con la unidad de prevención del blanqueo de capitales en los asuntos que se requieran. -         Colaborar en la elaboración de los análisis especiales de operativa sospechosa... 

 ...dónde vayas &##128526; ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando un Software Engineer (Norkom o NetReveal) producto Prevención Blanqueo de Capitales, un puesto clave de nuestro ecosistema tecnológico. Capaz de realizar tareas E2E en el SW de terceros de Norkom... 

 ...especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales.  Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente... 

 ...de Clientes. ? Proyectos de optimización de procesos tecnológicos. ? Proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales (Know your costumer, Control del efectivo, etc.). ? Implantación de herramientas, reglas y controles para la... 

 ...negociaciones. Apoyar al equipo financiero y de cumplimiento normativo en cuestiones reglamentarias. Notificaciones contra el blanqueo de capitales. Requisitos de las autoridades del mercado. Dudas de los socios comanditarios o consultas legales. Revisión... 

 ...del area de banca retail tales como productos de banca minorista (operaciones de financiación, depositos), Normativos (Prevención Blanqueo de Capital, Agencia tributaria) y de riesgos (Declaración de riesgos a Banco de España, Experian, Bureau de crédito, dudosidad contable...