Trabajo Cumplimiento Moraleja de Enmedio, Comunidad de Madrid

 ...Descripción de la oferta Onboarding de Clientes (KYC) Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC. Evaluación del Riesgo del Cliente Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y... 

 ...Cliente - Apoyo en tareas administrativas del área legal - Apoyo en la coordinación entre el Departamento de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo y el resto de la compañía - Apoyo en la contestación de reclamaciones al Servicio de Atención al Cliente - Apoyo... 

 ...(nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. Seguimiento de los programas de cumplimiento de la sociedad. Preparación de presentaciones en diferentes... 

 ...Técnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: SpainSantander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander () somos actores principales... 

 ...servicio a más de 20 millones de clientes. En BNP Paribas Personal Finance España, precisamos incorporar un/a especialista de Cumplimiento Normativo con experiencia en Crédito al Consumo y Banca (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y... 

 ...tendrás la oportunidad de mejorar de manera global la seguridad de una compañía multinacional como Repsol. Esta posición de control y cumplimiento de seguridad desde la función de Seguridad en Desarrollo / DevSecOps tiene el reto de definir, desplegar, ejecutar y evaluar los... 

Desde SegurCaixa Adeslas buscamos un Técnico/a de Cumplimiento Normativo para nuestras oficinas en Madrid. El principal cometido del puesto es realizar las tareas correspondientes al Plan Anual de Cumplimiento Normativo ¿Cuáles serán tus funciones? - Tareas propias... 

Auditor II Operacional y CumplimientoCountry : Mexico. Analizar datos cuantitativos y cualitativos. Levantamiento de control interno de los procesos auditados. Analizar los procesos y registros, conforme a las regulaciones y normativas internas vigentes.. Aplicar la...

 ...Control de Calidad: Supervisar la calidad de los ingredientes, verificando frescura y cumpliendo estándares de presentación. - Cumplimiento de Normas Sanitarias: Seguir estrictamente protocolos de higiene y seguridad alimentaria. - Gestión del Inventario: Realizar inventarios... 

 ...programadas. Ofrecemos: ~Oportunidad de formar parte de un equipo apasionado y motivado. ~Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo. ~Salario competitivo más incentivos por cumplimiento de objetivos. ~Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.... 

 ...coordinar todas las etapas del proyecto. ~Asignar tareas y recursos a los equipos de trabajo. ~Realizar seguimiento del progreso y el cumplimiento de plazos. ~Gestionar riesgos y resolver problemas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Habilidades: ~... 

 ...para Representar y defender los intereses legales de los clientes de manera ética y profesional, buscando siempre la justicia y el cumplimiento de la ley. Funciones: Representar a los clientes en procedimientos legales. Investigar y analizar casos legales. Redactar... 

 ...trabajo diario. • Trabajar de forma independiente, así como en equipo, para establecer los entregables del proyecto y garantizar el cumplimiento de los plazos. • En raras ocasiones, manejar una cámara o, si es necesario, planificar rodajes de vídeo. COMPETENCIAS... 

 ...procesos legales de la compañía y proporcionar capacidad jurídica en colaboración con el equipo de abogados. - Responsable del cumplimiento de las obligaciones legáles y ayudar en la previsión y cumplimiento del presupuesto legal. - Ayudar con la previsión y gestión... 

 ...de las clases de nuevos estudiantes a tiempo. Requisitos Conocimientos profundos para enseñar en la asignatura relevante. Cumplimiento obligatorio de las reglas de cooperación con la empresa y oferta pública. Ofrecemos Capacidad de crear de forma independiente... 

 ...consiguiendo así que cada detalle esté ejecutado tal y como se diseñó. * Reportará al Director de Carpintería siendo responsable del cumplimiento o mejora de los plazos de fabricación y montaje. CONDICIONES: * Contrato indefinido directamente con el cliente. * Banda... 

 ...realizarás? Integrado/a en el equipo de GD Asesoría te responsabilizarás de planificar las tareas y procedimientos a seguir para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los clientes, tanto persona física como jurídica. Resolución de consultas de asesoramiento... 

 ...de las clases de nuevos estudiantes a tiempo. Requisitos Conocimientos profundos para enseñar en la asignatura relevante. Cumplimiento obligatorio de las reglas de cooperación con la empresa y oferta pública. Ofrecemos Capacidad de crear de forma independiente... 

 ...una firma de consultoría tecnológica especializada en Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Seguridad y Salud, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo. En Laragon tenemos 15 años aplicando tecnologías innovadoras para mejorar procesos de negocio críticos en las...