MANAGER COMPLIANCE con certificado de disCapacidad

Buscamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero , una persona con certificado de discapacidad para la posición de Financial Crimes Manager .

La persona seleccionada se incorporará al área de riesgos y Compliance, dando soporte a la gestión de riesgos de delitos financieros dentro del negocio y colaborando con diferentes equipos y geografías. Su objetivo será contribuir a prevenir, detectar y responder ante riesgos relacionados con blanqueo de capitales, sanciones internacionales, corrupción y fraude , asegurando un entorno sólido de controles y cumplimiento normativo.

RESPONSABILIDADES

• Diseñar, desarrollar y supervisar controles relacionados con delitos financieros y Compliance.
• Asegurar que los controles y procedimientos del negocio estén alineados con las políticas corporativas y los requisitos regulatorios.
• Colaborar con equipos de negocio, Compliance, Legal, Auditoría y otras áreas para integrar la gestión del riesgo financiero en las operaciones diarias.
• Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios, nuevas amenazas y buenas prácticas, especialmente en materia de sanciones internacionales .
• Monitorizar y reportar indicadores de riesgo, amenazas emergentes y eficacia de los controles.
• Identificar, escalar y participar en la resolución de deficiencias de control o posibles incumplimientos.
• Dar soporte en auditorías, revisiones internas y requerimientos regulatorios relacionados con delitos financieros.
• Participar en el diseño e impartición de programas de formación y concienciación sobre riesgos financieros.
• Mantener actualizada la documentación y evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de las políticas y requisitos regulatorios.
• Colaborar en proyectos relacionados con la mejora de procesos y controles de gestión del riesgo.

REQUISITOS

• Mínimo 3 años de experiencia en sanciones internacionales, AML/PBC, Compliance de delitos financieros, riesgo de fraude o funciones de control de negocio en una entidad financiera.
• Conocimiento sólido de OFAC, sanciones internacionales, AML/PBC y normativa de prevención del soborno y la corrupción .
• Experiencia evaluando riesgos, diseñando e implementando controles y trabajando con diferentes áreas de la organización.
• Formación universitaria en Finanzas, Criminología, ADE, Derecho o disciplinas relacionadas.
• Se valorará certificación CAMS, CFE o similar.
• Experiencia en funciones de control de negocio o de primera línea.
• Conocimientos de screening, KYC, customer risk rating, KRI y transaction monitoring .
• Capacidad analítica y de resolución de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Capacidad para tomar decisiones y gestionar situaciones de presión.
• Capacidad para influir, asesorar y formar a equipos de negocio en materia de riesgos.
• Experiencia en gestión de proyectos y trabajo en entornos internacionales y matriciales.
• Conocimientos de data lineage/provenance y manejo de Microsoft Office.
• Permiso para trabajar en España. No se contempla patrocinio de visado.

OFRECEMOS

• Incorporación a una multinacional líder del sector financiero en un entorno internacional.
• Posición dentro de un área especializada de Global Risk & Compliance .
• Salario competitivo y bonus.
• Beneficios orientados al bienestar financiero y planes de jubilación.
• Cobertura médica, dental, oftalmológica, seguro de vida y otros beneficios según ubicación.
• Modelo de trabajo flexible, con posibilidad de modalidad híbrida, presencial o remota según las necesidades del puesto.
• Programas de apoyo al bienestar físico, financiero y emocional.
• Oportunidades de formación y desarrollo profesional.
• Posibilidades de crecimiento y adquisición de nuevas competencias dentro de un entorno internacional.
• Incorporación a un equipo con una sólida cultura de riesgo, cumplimiento e integridad .
• La incorporación estará condicionada a la superación de las correspondientes comprobaciones de antecedentes, de acuerdo con la legislación aplicable.
• SBA 60K + bonus