Analista AML - Transaction Monitoring (TM) | Banca Internacional

¡Hola!

En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring (TM) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional , enfocado en la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la gestión de riesgos financieros.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficinas en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de AML Transaction Monitoring Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, monitorización de transacciones y prevención del crimen financiero , preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations , participando en la monitorización de operaciones bancarias, identificación de transacciones sospechosas y gestión de riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Trabajará principalmente con operaciones de banca corporativa y banca corresponsal , colaborando con diferentes equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office.

Funciones

• Monitorización de transacciones: analizar diariamente alertas de operaciones bancarias de clientes corporativos, entidades financieras y banca corresponsal, identificando posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.




• Investigaciones AML: analizar transacciones, clientes y contrapartes, verificando la coherencia de las operaciones con el perfil del cliente, su actividad económica y el origen de los fondos.




• Due Diligence: realizar investigaciones reforzadas (EDD) sobre clientes y operaciones internacionales, analizando información financiera y transaccional de diferentes países.




• Gestión de alertas: revisar, investigar y documentar alertas siguiendo los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).




• Análisis de operaciones de banca corresponsal: revisar y categorizar información transaccional relacionada con operaciones internacionales y cuentas Nostro/Vostro.




• Escalado de operaciones sospechosas: identificar y comunicar posibles actividades sospechosas a los equipos de AML y Compliance, elaborando los correspondientes informes internos.




• Control de calidad: realizar revisiones y controles de doble verificación (Four Eyes Principle) sobre alertas e investigaciones, incluyendo documentación de clientes corporativos y banca corresponsal.




• Reporting: elaborar informes periódicos e indicadores de gestión (KPI/KRI) relacionados con la actividad de monitorización y los riesgos identificados.




• Mejora de procesos: colaborar en la optimización de controles, escenarios, umbrales y procedimientos de Transaction Monitoring.




• Colaboración internacional: trabajar conjuntamente con equipos de AML Global, Compliance, Onboarding y Front Office para garantizar una adecuada gestión del riesgo financiero.

Requisitos

• Titulación universitaria.




• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML , Transaction Monitoring, Financial Crime o investigaciones relacionadas con fraude financiero.




• Experiencia en monitorización de transacciones bancarias, análisis de alertas e identificación de operaciones sospechosas .




• Experiencia en el sector financiero o bancario , con conocimientos de productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.




• Conocimientos sólidos de prevención de blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros .




• Experiencia en procesos de evaluación de riesgos, gestión de clientes de alto riesgo e investigaciones financieras.




• Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas .




• Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar patrones de riesgo y elaborar informes fundamentados.




• Dominio de Microsoft Office , especialmente Excel y PowerPoint.




• Experiencia con herramientas de monitorización y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check , así como búsquedas en fuentes abiertas.




• Nivel alto de español e inglés , especialmente en comprensión documental y redacción de informes en ambos idiomas.

Mejor si tienes

• Proactividad.




• Afán de superación.




• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.




• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.




• Orientación al cliente.

Ofrecemos

• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.




• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.




• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.




• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.




• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33% .

La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid – HÍBRIDO (3 días de presencialidad a la semana).

Horario: 9:00 a 18:00 h.

Duración inicial del proyecto: Hasta el 31/12/2026, con posibilidad de renovación en 2027.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!