Senior AML Analyst - Crypto & MiCA Compliance
Confidential
A Confidential company in Spain is seeking an experienced AML professional to oversee complex corporate onboarding and monitoring processes in a MiCA-compliant environment. You’ll ensure regulatory compliance while conducting rigorous CDD, EDD, and KYB reviews for higher-risk clients.
This position requires a solid background in financial crime compliance and strong analytical abilities, allowing you to navigate and assess complex corporate structures. High flexibility in work schedules may be required. #J-18808-Ljbffr
Oferta de empleo publicada 1 día atrás
Ofertas similares que pueden interesarteSegún la Senior AML Analyst - Crypto & MiCA Compliance en Toledo
- ...Nota sobre esta posición: En Ponter Legal & Compliance siempre buscamos excelencia y nuestro crecimiento es una realidad constante. Nuestro... ...(con colegiación activa). Experiencia: Perfiles Middle y Senior que hayan gestionado expedientes con autonomía y rigor....SeniorInicio inmediatoTurno de mañana
Ponter
ToledoHace 2 meses - ...completo de nómina, Asesoría Jurídico-Laboral, Seguridad Social, Compliance y Auditoría Laboral. Tu encaje dependerá de tu experiencia... ...Asesoría Jurídico-Laboral. Experiencia: Perfiles Middle y Senior que dominen el entorno normativo (convenios, seguros sociales,...SeniorInicio inmediatoTurno de mañana
Ponter
ToledoHace 2 meses - A technology firm specializing in equipment inspections is seeking an experienced inspector for pump inspections in Toledo, Spain. Candidates must possess at least 5 years of experience in rotating equipment inspection, knowledge of the API 610 standard, and relevant certifications...SeniorPor hora
Inspecker Technology Co.
Toledo16 horas atrás - ...Toledo to lead quality and food safety initiatives. This is a senior position impacting product quality and consumer safety, crucial... ...both Spanish and English. Candidates will lead a team and ensure compliance and operational excellence, while contributing to broader...Senior
Suntory Holdings Limited
Toledo16 horas atrás - brotherHUB SL en Toledo está buscando un Programador CAD/CAM de Mecanizado con al menos 10 años de experiencia en programación para la industria aeronáutica y de defensa. El puesto implica elaborar y mejorar programas CAD/CAM que cumplan con estándares de calidad y coste...Senior
brotherHUB SL
Toledo1 día atrás - ...naturally with stakeholders at all levels, from production teams to senior leadership. Living within commuting distance of Toledo, you’... ...improving ways of working. From managing audits and ensuring compliance with standards such as FSSC 22000, to driving root cause...SeniorPráctica
Suntory Holdings Limited
Toledo16 horas atrás - ...engagement activities. Processes contracts and documentation for compliance with industrial legislation frameworks. Prepares and... ...using existing procedures. Receives guidance and direction from senior level roles or managers. Contributions are usually limited...SeniorPráctica1 día a la semana
ES_RTT_L Randstad Empleo, Emp de Trabajo Temp SAU
Toledo2 días atrás - ...existing policies, procedures or instructions to solve routine or standard problems Receives supervision and direction from more senior level roles Impacts quality of own work and the work of others on the team; works within guidelines and policies Explains...SeniorTemporal1 día a la semana
ES_RTT_L Randstad Empleo, Emp de Trabajo Temp SAU
Toledo4 días atrás - Somos Plexus Tech. Una compañía tecnológica especializada en servicios y productos IT, fundada en el talento y las capacidades de nuestra gente, más de 5.000 profesionales desarrollando tecnología con alma. ¡Ampliamos nuestros equipos! ¡Buscamos talento! ¿Te animas a...SeniorIndefinidoTrabajo de veranoPrácticaRemotoJornada intensiva
- ...transformación de datos. - Comunicar hallazgos de forma clara a stakeholders mediante data storytelling. Perfil deseado Seniority: - Semi Senior (Minimo 4 años de experiencia en análisis de datos) Habilidades técnicas: - Dominio de SQL para consulta y...SeniorTrabajo híbridoLunes a viernes
- ...schematics, wiring diagrams, RF block diagrams, ICDs, and technical documentation. Ensure configuration control, traceability, and compliance throughout AIT activities. Operate in cleanroom environments (ISO 8, ISO 5), applying contamination control, ESD protection, and...SeniorHorario flexible
- ...anticiparnos a los cambios de un entorno normativo complejo. ¿A quién buscamos para el futuro? Queremos conocer perfiles Middle y Senior con pasión por el derecho tributario y visión multidisciplinar: Formación: Grado en Derecho, ADE o Económicas, con Máster...SeniorTrabajar en la oficinaInicio inmediatoTurno de mañana
Ponter
ToledoHace 2 meses - We are looking for a Senior FP&A Analyst with strong data analytics capabilities to support financial planning and drive data-informed decision-making. This role is primarily focused on FP&A responsibilities such as budgeting, forecasting, and financial modeling, while...SeniorTrabajar en la oficinaDesde casaRemotoTrabajo híbrido
FlexTal Staffing LLC
Toledo7 horas atrás - En Ponter no solo buscamos un experto en números; buscamos a un profesional que entienda que detrás de cada balance hay una estrategia y detrás de cada cliente, una relación de confianza. Si eres una persona inquieta, con rigor técnico y ganas de crecer en una firma multidisciplinar...SeniorTrabajo de veranoRemotoTrabajo híbridoLunes a juevesJornada intensiva
Ponter
ToledoHace 2 meses - ...esmaltes, etc.) y procesos de fabricación. Capacidad para trabajar en planta, implicándose directamente en producción. Perfil senior, con autonomía, iniciativa y visión técnica del proceso completo. Disponibilidad para cambio de residencia (la empresa ofrece apoyo...SeniorIndefinidoAprendizPrácticaTiempo completoTrabajar en la oficinaTurno rotativoTurno de mañanaTurno de tardeTrabajo por turnos
Page Personnel
ToledoHace 2 meses - FlexTal Staffing LLC is seeking an experienced SEO & AI Search Analyst in Spain, Castilla-La Mancha. This role will focus on driving organic growth and enhancing search visibility across various platforms. The ideal candidate should have a strong analytical background and...Desde casaTrabajo híbrido
- ...utilice el botón de solicitud de abajo para enviar su CV y su candidatura. Job Details This position is for nursing work in a senior care residence. Responsibilities Perform duties related to the nursing position. Requirements Degree in Nursing. Additional...SeniorTiempo completo
- Infinity Quest in Castilla-La Mancha seeks a professional skilled in incident management within cloud environments. You will monitor forensics procedures, ensure application security, and lead incident response activities. Desplácese hacia abajo para encontrar una descripción...Senior
- A global leader in the nuclear power sector is seeking a Nuclear Safety Case Senior Engineer to support nuclear safety management for a major project in the UK. Para presentar una candidatura, simplemente lea la siguiente descripción del puesto y asegúrese de adjuntar...Senior
- Kake is seeking a Senior iOS Engineer with over 7 years of experience in building high-performance, scalable mobile systems. You will be responsible for designing app architecture, collaborating with cross-functional teams, and optimizing app performance. The ideal candidate...SeniorRemoto
de 45000 a 60000 €/año
Belender, ubicado en Castilla-La Mancha, busca un Senior B2B Sales con experiencia en ventas de software al sector financiero. El candidato ideal gestionará ciclos de venta complejos y consultivos, trabajando con importantes entidades financieras en España. Ofrecemos un...SeniorRemoto- ¿POR QUÉ ELEGIR SNGULAR? La gente viene a SNGULAR atraída por proyectos que usan tecnologías punteras, y se quedan por los grandes profesionales con los que trabajan. Y además porque ofrecemos esto:Senior
- ...The ideal candidate will contribute to product-oriented teams with autonomy, documentation of business requirements, and ensuring compliance with architectural standards. xqbhyrx #J-18808-Ljbffr Hay opciones de teletrabajo/trabajo desde casa disponibles para este...SeniorDesde casaTrabajo híbrido
- ...of policies, processes/procedures and prioritise operations. Leads and manages incident response activities. Communicates to senior leads awareness of significant incidents. Support the development of enhance strategies and incident response playbooks. Manage...Senior
de 45000 a 60000 €/año
Belender, ubicada en Toledo, busca un perfil con experiencia en venta B2B de software para el sector financiero. La posición implica desarrollo de negocio y gestión del ciclo comercial con entidades financieras. Se ofrece un salario entre 45.000€ y 60.000€ brutos, con...SeniorRemoto- FlexTal Staffing LLC is looking for a Senior Accountant based in Spain, Castilla-La Mancha. The ideal candidate will manage full-cycle accounting for a portfolio of properties, ensuring U.S. GAAP compliance and timely reporting. Los candidatos deben tomarse el tiempo...SeniorDesde casaTrabajo híbrido
- ...due to several new partnerships they have formed and looking for Senior and Principal level biostatisticians. My client is able to... ...Conduct Stage 3 quality control reviews to ensure accuracy and compliance Provide guidance on complex endpoints and analyses while maintaining...SeniorPrácticaRemoto
- RINA is looking for a Freelance Senior E&I Inspector to work as Resident for our important client in Toledo, Spain. Requirements:... ...and issuing inspection reports and non-conformities to ensure compliance and support final documentation approval. Location: Toledo,...SeniorFreelanceTemporal
- ...adjusting entries and corrections. • Ability to write reports and business correspondence and to establish a good rapport with the ship’s Senior Officers and the corporate office #SpainBakeryJobs #SpainChefCareers #BakeryJobsSpain #CDPBakerSpain #SpainHospitalityJobs...SeniorTrabajar en la oficina
- GlobalLogic is searching for a Senior Program Manager located in Castilla-La Mancha, Spain. The ideal candidate will lead the execution and optimization of the ISV Marketplace Project, managing a diverse team and ensuring successful digital transformation. Compruebe...SeniorHorario flexible
¿Quieres recibir más ofertas?
Suscríbete y recibe ofertas similares para Senior AML Analyst - Crypto & MiCA Compliance. ¡Entérate antes que nadie!
